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安徽銅峰電子股份有限公司關于公司獨立董事任職期限到期辭職的公告
證券代碼：600237 證券簡稱：銅峰電子 公告編號：2023-037
安徽銅峰電子股份有限公司
關于公司獨立董事任職期限到期辭職的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到公司獨立董事陳無畏先生的辭職報告，因連續擔任公司獨立董事即將達到六年，根據《上市公司獨立董事規則》中關于上市公司獨立董事任職期限的相關規定，陳無畏先生申請辭去公司獨立董事及董事會下設各專門委員會委員相關職務。
因陳無畏先生的辭職將導致公司獨立董事人數占董事會全體成員的比例低于三分之一，根據《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號一一規范運作》《公司章程》等相關規定，同時為保證公司董事會的正常運作，在公司股東大會選舉出新任獨立董事就任前，陳無畏先生將繼續履行獨立董事及其在各專門委員會中的職責，直至公司股東大會選舉新任獨立董事。公司董事會將按照相關規定，盡快啟動新任獨立董事的補選工作。
陳無畏先生在擔任公司獨立董事期間恪盡職守、勤勉盡責，公司及董事會對陳無畏先生在任職期間所做出的貢獻表示衷心的感謝！
特此公告。
安徽銅峰電子股份有限公司董事會
2023年7月27日
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