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上海外高橋集團股份有限公司 2023年半年度報告摘要
公司代碼：600648 公司簡稱：外高橋
900912 外高B股
第一節 重要提示
1.1本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀半年度報告全文。
1.2本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
1.3公司全體董事出席董事會會議。
1.4本半年度報告未經審計。
1.5董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
不適用
第二節 公司基本情況
2.1公司簡介
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2.2主要財務數據
單位：元 幣種：人民幣
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2.3前10名股東持股情況表
單位: 股
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2.4截至報告期末的優先股股東總數、前10名優先股股東情況表
□適用 √不適用
2.5控股股東或實際控制人變更情況
□適用 √不適用
2.6在半年度報告批準報出日存續的債券情況
√適用 □不適用
單位:元 幣種:人民幣
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反映發行人償債能力的指標：
√適用 □不適用
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第三節 重要事項
公司應當根據重要性原則，說明報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項
□適用 √不適用
證券代碼：600648，900912 證券簡稱：外高橋、外高B股 編號：臨2023-060
上海外高橋集團股份有限公司
第十屆董事會第二十七次會議
決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
上海外高橋集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第二十七次會議通知于2023年8月18日以電子郵件、書面材料等方式送達全體董事，于2023年8月29日上午在上海浦東新區洲海路999號森蘭國際B幢12樓會議室以現場結合通訊的方式召開。會議應到董事9人，實際出席9人。會議由公司董事長俞勇先生主持，公司監事和高級管理人員列席會議。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議的召集、召開合法有效。經審議，會議全票通過以下決議：
一、審議通過《關于2023年半年度報告及摘要的議案》
同意：9票 反對：0票 棄權：0票
《2023年半年度報告》及摘要詳見上海證券交易所網站。
二、審議通過《關于上海外高橋集團財務有限公司2023年半年度風險持續評估報告的議案》
本項議案為關聯交易，關聯董事俞勇先生、郭嶸先生回避本議案表決。報告全文詳見上海證券交易所網站。
同意：7 票 反對：0 票 棄權：0 票 回避：2 票
本項議案公司全部獨立董事已發表獨立意見
報備文件：第十屆董事會第二十七次會議決議
特此公告。
上海外高橋集團股份有限公司
2023年8月31日
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