證券代碼：002235 證券簡稱：安妮股份 公告編號：2023-026

廈門安妮有限公司

第六屆董事會第二次會議決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

2023年6月15日上午，廈門安妮股份有限公司(以下簡稱“公司”或“安妮股份”)100:00在公司會議室召開第六屆董事會第二次會議，結(jié)合現(xiàn)場會議和通訊會議。會議于2023年6月5日書面通知董事，會議應(yīng)出席7名董事，實際出席7名董事。監(jiān)事、高級管理人員出席了會議。會議由董事長張杰先生召開和主持。會議的召開和召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

經(jīng)認(rèn)真審議，與會董事通過以下決議：

1、審議通過《關(guān)于向銀行申請授信額度并給予相應(yīng)授權(quán)的議案》，表決結(jié)果:同意7票，棄權(quán)0票，反對0票

由于業(yè)務(wù)需要，公司及其子公司同意向相關(guān)銀行申請總額不超過1.4萬元的綜合信貸。具體情況如下：

1、向中信銀行有限公司廈門分行申請不超過6萬元的綜合信用。綜合信用可由安妮和廈門安妮企業(yè)有限公司（以下簡稱“安妮企業(yè)”）共同使用。其中：安妮股份可用金額不超過4萬元，安妮企業(yè)可用金額不超過2萬元，綜合信用金額為一年。

當(dāng)子公司使用該綜合信用額度時，安妮股份提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

2、向上海浦東發(fā)展銀行有限公司廈門分行申請不超過4萬元的綜合信用。綜合信用可由子公司安妮企業(yè)和廈門安妮商業(yè)信息紙有限公司（以下簡稱“安妮商業(yè)紙”）共同使用。其中：安妮企業(yè)可用金額不超過2萬元，安妮商業(yè)紙可用金額不超過2萬元，綜合信用金額為一年。

當(dāng)子公司使用該綜合信用額度時，安妮股份提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

3、安妮企業(yè)向招商銀行股份有限公司廈門分行申請不超過3000萬元的綜合信用。綜合信用額度為一年，由安妮股份提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

4、安妮企業(yè)向中國農(nóng)業(yè)銀行廈門集美分行申請不超過1000萬元的綜合信用。綜合信用額度為一年，由安妮股份提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

5、為辦理上述綜合授信申請，公司董事會應(yīng)提出以下授權(quán)：

（1）、授信額度可用于貸款、開立銀行承兌匯票、信用證、開立保函、申請票據(jù)貼現(xiàn)、國內(nèi)保理、貿(mào)易融資等業(yè)務(wù)。上述債務(wù)的利息、費用、期限、利率等條件由公司與貸款銀行協(xié)商辦理。

（2）、經(jīng)貸款銀行同意，上述限額可由公司授權(quán)子公司在限額內(nèi)調(diào)整使用。

（3）、授權(quán)張杰先生代表公司辦理上述信用業(yè)務(wù)，簽訂相關(guān)信用合同（協(xié)議）、擔(dān)保合同、承諾書和所有與上述業(yè)務(wù)相關(guān)的文件，由此產(chǎn)生的法律后果和法律責(zé)任由公司承擔(dān)。必要時，張杰有權(quán)委托他人履行職責(zé)。轉(zhuǎn)讓人的行為視為董事會授權(quán)代表的行為，其法律后果和法律責(zé)任也由公司承擔(dān)。

上述信用額度和信用期限以銀行實際簽字為準(zhǔn)。

本議案應(yīng)提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

2、審議通過了《關(guān)于為子公司申請銀行信用擔(dān)保的議案》。投票結(jié)果:同意7票，棄權(quán)0票，反對0票。

安妮股份擬為子公司向相關(guān)銀行申請綜合授信，提供總額不超過1萬元的擔(dān)保，具體如下：

1、為子公司安妮企業(yè)向中信銀行股份有限公司廈門分行申請的綜合授信提供連帶責(zé)任擔(dān)保不超過2萬元。期限為一年。

2、為子公司向上海浦東發(fā)展銀行有限公司廈門分行申請的綜合信用提供不超過4萬元的連帶責(zé)任擔(dān)保。其中：安妮企業(yè)申請的信用額度不超過2萬元，安妮商業(yè)紙申請的信用額度不超過2萬元。期限為一年。

3、為子公司安妮企業(yè)向招商銀行股份有限公司廈門分行申請的綜合授信提供不超過3萬元的連帶責(zé)任擔(dān)保。期限為一年。

4、為子公司安妮企業(yè)向中國農(nóng)業(yè)銀行廈門集美分行申請的綜合授信提供不超過1000萬元的連帶責(zé)任擔(dān)保。期限為一年。

由于上述擔(dān)保對象均為公司全資/控股子公司，同意免除上述擔(dān)保對象提供反擔(dān)保的義務(wù)。

本議案應(yīng)提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

3、審議通過了《關(guān)于使用閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，表決結(jié)果是同意7票，棄權(quán)0票，反對0票。

為提高公司閑置資金的使用效率，同意使用不超過6.8億元的閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，其中閑置自有資金不超過3.0億元，閑置募集資金不超過3.8億元。在上述限額內(nèi)，閑置資金可在股東大會批準(zhǔn)后一年內(nèi)滾動使用，任何時間點的交易金額（包括上述投資回報的相關(guān)金額）不得超過審議金額。

具體內(nèi)容見《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》、巨潮信息網(wǎng)wwww.cninfo.com.《廈門安妮股份有限公司關(guān)于使用閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》(公告號:2023-029)。

獨立董事就此事發(fā)表了同意的獨立意見，獨立財務(wù)顧問發(fā)表了驗證意見。詳見巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案應(yīng)提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

4、審議通過《關(guān)于召開公司2023年第二次臨時股東大會的議案》，表決結(jié)果:同意7票，棄權(quán)0票，反對0票。

公司定于2023年7月3日14日：2023年第二次臨時股東大會在廈門市集美區(qū)杏林錦園南路99號公司第一會議室召開。

具體內(nèi)容見《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》、巨潮信息網(wǎng)wwww.cninfo.com.《廈門安妮股份有限公司關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》(公告號:2023-030)。

特此公告！

廈門安妮有限公司董事會

2023年6月15日

證券代碼：002235 證券簡稱：安妮股份 公告編號： 2023-027

廈門安妮有限公司

第六屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

公司及監(jiān)事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

2023年6月15日上午11日，廈門安妮有限公司(以下簡稱“公司”):00在公司會議室召開了第六屆監(jiān)事會第二次會議。會議于2023年6月5日書面通知監(jiān)事。會議由監(jiān)事會主席王輝女士召集和主持。會議應(yīng)由三名監(jiān)事出席，實際上應(yīng)由三名監(jiān)事出席。會議以現(xiàn)場會議的形式召開。會議的召開和召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

經(jīng)認(rèn)真審議，與會監(jiān)事一致通過以下決議：

審議通過了《關(guān)于使用閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。投票結(jié)果:同意3票，棄權(quán)0票，反對0票。

經(jīng)審查，公司監(jiān)事會認(rèn)為： 公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的決策程序符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指南》第2號─上市公司募集資金管理和使用的有關(guān)規(guī)定，在保證流動性和資金安全的前提下，使用閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高公司閑置募集資金的使用效率，不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響；決策程序符合有關(guān)規(guī)定，不損害公司股東和中小投資者的利益。公司同意使用不超過6.8億元的閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，其中閑置募集資金不超過3.8億元；閑置自有資金不超過3.0億元。公司同意使用不超過6.8億元的閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，其中閑置募集資金不超過3.8億元；閑置自有資金不超過3.0億元。上述閑置資金可在股東大會批準(zhǔn)后一年內(nèi)滾動使用 ，期限內(nèi)任何時間點的交易金額(包括上述投資收益再投資的相關(guān)金額)不得超過審議金額。

具體內(nèi)容見《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》、巨潮信息網(wǎng)wwww.cninfo.com.《廈門安妮股份有限公司關(guān)于使用閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》(公告號:2023-029)。

本議案仍需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議表決。

特此公告！

廈門安妮有限公司監(jiān)事會

2023年6月15日

證券代碼：002235 股票簡稱：安妮股份 公告編號：2023-028

廈門安妮有限公司

關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告

公司及董事會全體成員確保公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

廈門安妮有限公司(以下簡稱“公司”)、“安妮公司”)為全資子公司向銀行申請綜合信用提供擔(dān)保。廈門安妮商務(wù)信息紙有限公司資產(chǎn)負(fù)債率超過70%。本擔(dān)保無反擔(dān)保。請注意擔(dān)保風(fēng)險。

一、擔(dān)保概述

公司于2023年6月15日召開第六屆董事會第二次會議。會議全票審議通過了《關(guān)于為子公司申請銀行信用擔(dān)保的議案》，同意公司為全資子公司向銀行申請綜合信用提供總額不超過人民幣 連帶責(zé)任擔(dān)保1萬元。除全資子公司分別向興業(yè)銀行股份有限公司廈門分行申請的綜合授信外，公司前期已審議批準(zhǔn)不超過6萬 1萬元連帶責(zé)任擔(dān)保；廈門國際銀行股份有限公司廈門分行申請的綜合信用擔(dān)保不超過3萬元；廈門銀行股份有限公司申請的綜合信用擔(dān)保不超過 18,000 共計27萬元連帶責(zé)任擔(dān)保，連帶責(zé)任擔(dān)保000萬元未到期的，其余額度自擔(dān)保生效之日起自動失效。該提案仍需提交公司 2023 年度第二次臨時股東大會審議。

二是擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

同意公司為子公司向相關(guān)銀行申請綜合信貸提供不超過1萬元的擔(dān)保，具體如下：

1、為子公司廈門安妮企業(yè)有限公司（以下簡稱“安妮企業(yè)”）向中信銀行有限公司廈門分行申請的綜合信貸提供不超過2萬元的連帶責(zé)任擔(dān)保。期限為一年。

2、為子公司向上海浦東發(fā)展銀行有限公司廈門分行申請的綜合信用提供不超過4萬元的連帶責(zé)任擔(dān)保。其中：安妮企業(yè)申請的信用額度不超過2萬元，廈門安妮商業(yè)信息紙有限公司（以下簡稱“安妮商業(yè)紙”）申請的信用額度不超過2萬元。期限為一年。

3、為子公司安妮企業(yè)向招商銀行股份有限公司廈門分行申請的綜合授信提供不超過3萬元的連帶責(zé)任擔(dān)保。期限為一年。

4、為子公司安妮企業(yè)向中國農(nóng)業(yè)銀行廈門集美分行申請的綜合授信提供不超過1000萬元的連帶責(zé)任擔(dān)保。期限為一年。

由于上述擔(dān)保對象為公司全資子公司，本擔(dān)保事項不涉及反擔(dān)保，最終擔(dān)保事項以擔(dān)保合同約定為準(zhǔn)。

三、被擔(dān)保人的基本情況

1、擔(dān)保人名稱：廈門安妮企業(yè)有限公司

成立日期：1995 年12月28日

注冊地點:廈門市集美區(qū)杏林錦園南路99號E棟廠房左側(cè)

注資資本：1億元人民幣

法定代表人：陳利國

主營業(yè)務(wù):紙張加工、本卷制造、包裝用品加工等印刷品印刷。

與公司的關(guān)系：公司的全資子公司。

信用狀況：信用狀況良好，非失信被執(zhí)行人。

主要財務(wù)指標(biāo)(單位:元)：

■

2、擔(dān)保人名稱：廈門安妮商務(wù)信息紙有限公司

成立日期：2001年6月6日

注冊地點:廈門市集美區(qū)杏林錦園南路99號E棟廠房一樓右側(cè)

注資資本：2000萬元人民幣

法定代表人：陳利國

主營業(yè)務(wù)：商業(yè)信息紙張加工與銷售、紙張涂料加工、紙張加工、本冊、包裝用品加工、辦公耗材加工、生產(chǎn)與技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢服務(wù)等。

與公司的關(guān)系：公司的全資子公司。

信用狀況：信用狀況良好，非失信被執(zhí)行人。

主要財務(wù)指標(biāo)(單位:元)：

■

四、董事會意見

公司根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引》第8號上市公司資金交易和對外擔(dān)保的監(jiān)管要求》、《公司章程》等規(guī)定，為全資子公司因業(yè)務(wù)需要向銀行申請綜合授信提供連帶責(zé)任擔(dān)保。由于上述擔(dān)保對象是公司的全資子公司，公司同意免除上述擔(dān)保對象提供反擔(dān)保的義務(wù)。公司擁有控制權(quán)，能夠充分了解其業(yè)務(wù)狀況，決定其投資、融資等重大事項，擔(dān)保風(fēng)險可控。因此，董事會認(rèn)為，上述擔(dān)保行為不會損害公司的利益，也不會對公司產(chǎn)生不利影響。董事會一致通過了擔(dān)保。

五、對外擔(dān)保和逾期擔(dān)保的累計數(shù)量

截至2023年6月15日，公司為全資子公司提供的擔(dān)保余額為8587萬元，占上市公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的8.61%，公司無逾期擔(dān)保。

公司為全資子公司提供的擔(dān)保金額為1萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10.02%。本擔(dān)保全部實施后，公司累計對外擔(dān)保總額為3.7萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的37.09%。

特此公告！

廈門安妮有限公司董事會

2023年6月15日

證券代碼：002235 證券簡稱：安妮股份 公告編號：2023-029

廈門安妮有限公司

關(guān)于使用閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廈門安妮有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年6月15日召開第六屆董事會第二次會議和第六屆監(jiān)事會第二次會議審議通過了《關(guān)于使用閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意使用不超過6.8億元的閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，其中閑置自有資金不超過3.0億元，閑置募集資金不超過3.8億元。在上述限額內(nèi)，閑置資金可在股東大會批準(zhǔn)后一年內(nèi)滾動使用。期限內(nèi)任何時間點的交易金額（包括上述投資回報的相關(guān)金額）不得超過審議金額，并要求股東大會授權(quán)管理層行使投資決策權(quán)。本議案仍需提交公司股東大會審議通過。現(xiàn)金管理不構(gòu)成相關(guān)交易。具體情況如下：

一、公司募集資金的基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)，廈門安妮股份有限公司向楊超發(fā)行股份購買資產(chǎn)并籌集配套資金（證監(jiān)會許可證）［2016］1966號)核準(zhǔn)，公司向中融基金管理有限公司、寶盈基金管理有限公司、國信證券有限公司、金鷹基金管理有限公司、深圳市融通資本管理有限公司、華泰白瑞基金管理有限公司、財通基金管理有限公司、北信瑞豐基金管理有限公司非公開發(fā)行55、834、729股，發(fā)行價格17.91元/股。扣除承銷保薦費、律師費、審計費等發(fā)行費用23、349、99.92元后，實際募集資金凈額為976、649、996.47元。2016年10月25日，該資金存入廈門銀行股份有限公司海滄支行募集資金專戶。2016年10月25日，該資金存入廈門銀行股份有限公司海滄支行募集資金專戶。募集資金已由立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的立信會計師信函[2016]第310900號驗資報告審核確認(rèn)。

二、募集資金的使用情況

1、募集資金投資項目的資金使用情況

截至2023年6月9日，本次募投扣除發(fā)行費用后的使用情況如下：

■

2、閑置募集資金的使用

(1)現(xiàn)金管理

公司第五屆董事會第二十二次會議和2022年第二次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于使用閑置資金購買金融產(chǎn)品的議案》，同意公司在一年內(nèi)使用不超過3.8萬元的閑置募集資金購買安全性高、流動性好、保本約定的現(xiàn)金管理產(chǎn)品。在上述金額內(nèi)，資金可在一年內(nèi)滾動使用。

截至2023年6月9日，公司利用暫時閑置的募集資金3.8萬元購買現(xiàn)金管理產(chǎn)品(均為結(jié)構(gòu)性存款)。

(2)暫時補充營運資金

公司于2021年10月13日召開的第五屆董事會第十六次會議審議通過了《關(guān)于公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充營運資金的議案》2022年6月16日，公司將上述1.2萬元歸還并存入募集資金專項賬戶，使用期不超過12個月。

3、余額募集資金的使用情況

2021年12月13日，公司第五屆董事會第十八次會議和2021年12月29日第三次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于延期募集資金投資項目、調(diào)整投資金額、永久補充剩余募集資金流動資金的議案》，同意將“版權(quán)大數(shù)據(jù)平臺”實施期延長至2023年12月31日。后續(xù)資金主要用于版權(quán)大數(shù)據(jù)平臺的升級建設(shè)和優(yōu)質(zhì)作品的版權(quán)孵化。預(yù)計募集資金將繼續(xù)使用47500萬元，調(diào)整后總投資69814.54萬元。023.04萬元永久補充營運資金(含利息收入具體金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日銀行結(jié)息余額為準(zhǔn))。其中，2022年10月12日到期前，公司將閑置募集資金暫時補充12000萬元，然后將其永久補充營運資金，其余由現(xiàn)金管理產(chǎn)品到期后永久補充營運資金。

截至2023年6月9日，公司將相關(guān)募集資金和利息收入用于永久補充營運資金30023.04萬元，其中12000萬元臨時補充營運資金公司于2022年6月16日以自有資金返還專戶后永久補充營運資金，其余來自到期現(xiàn)金管理產(chǎn)品。

4、募集資金余額

截至2023年6月9日，公司募集資金投資項目累計投資40796.86萬元，扣除30023.04萬元永久補充后，募集資金余額42517.24萬元(包括累計收到的銀行存款利息收入和投資收入減去支付銀行手續(xù)費凈額)，其中銀行存款4.517.24萬元。閑置募集資金購買的現(xiàn)金管理產(chǎn)品未到期3.8萬元。

三、現(xiàn)金管理的基本情況

(一)現(xiàn)金管理目的

提高公司資金使用效率，為公司和股東創(chuàng)造更多資金收益。

(二)資金來源

公司閑置自有資金和閑置募集資金。

(三)使用資金額度

公司計劃使用不超過6.8億元的閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，其中閑置自有資金不超過3.0億元，閑置募集資金不超過3.8億元。上述閑置資金可在股東大會批準(zhǔn)后一年內(nèi)滾動使用 ，期限內(nèi)任何時間點的交易金額(包括上述投資收益再投資的相關(guān)金額)不得超過審議金額。

(四)投資產(chǎn)品類型

公司閑置自有資金可選擇安全性高、流動性好、風(fēng)險低、短期金融產(chǎn)品；閑置募集資金擬投資的品種為安全性高、流動性好、保本約定的產(chǎn)品，產(chǎn)品發(fā)行人可以提供保本承諾；不涉及股票及其衍生產(chǎn)品、證券投資基金、委托金融產(chǎn)品等與證券相關(guān)的投資行為。

(五)決議有效期

自公司股東大會審議通過本議案之日起12個月內(nèi)。

(六)公司不存在變相改變募集資金用途的行為，確保募集資金項目的正常進(jìn)行不受影響。

四、需要執(zhí)行的程序

上述事項已經(jīng)公司第六屆董事會第二次會議和第六屆監(jiān)事會第二次會議審議通過。獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，獨立財務(wù)顧問發(fā)表了驗證意見。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，上述事項仍需提交股東大會審議批準(zhǔn)。本交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

五、對公司的影響

在保證資金使用合理規(guī)劃和資金安全的前提下，公司將以閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會影響公司經(jīng)營活動的正常發(fā)展，有利于提高閑置資金的使用效率，增加公司收入。

六、投資風(fēng)險分析及風(fēng)險控制措施

1、投資風(fēng)險

(1)雖然公司現(xiàn)金管理的產(chǎn)品安全性高，流動性好，有保本約定的投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大，不排除投資受市場波動影響。

（2）公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢和金融市場的變化及時、適當(dāng)?shù)剡M(jìn)行干預(yù)，因此投資的實際回報是不可預(yù)測的。

(3)相關(guān)人員的操作風(fēng)險。

2、風(fēng)險控制措施

公司將嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》、《上市公司監(jiān)管指引》、《上市公司管理和使用監(jiān)管要求》（2022年修訂）、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格監(jiān)控現(xiàn)金管理閑置資金的使用和管理，公司財務(wù)管理部密切跟蹤財務(wù)管理資金的運作，與相關(guān)業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)保持密切聯(lián)系，跟蹤投資產(chǎn)品的運作，加強風(fēng)險控制和監(jiān)督，確保財務(wù)管理資金的安全。

公司內(nèi)部審計部門為現(xiàn)金管理監(jiān)督部門。內(nèi)部審計部對公司閑置募集資金的現(xiàn)金管理進(jìn)行事前審計、事中監(jiān)督和事后審計。內(nèi)部審計部負(fù)責(zé)審查閑置募集資金現(xiàn)金管理的審批、實際操作、資金使用和損益，督促財務(wù)部門及時進(jìn)行會計處理，核實財務(wù)處理情況。公司獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對閑置募集資金的現(xiàn)金管理進(jìn)行監(jiān)督檢查，必要時可聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。

七、獨立董事意見

經(jīng)審查，公司獨立董事認(rèn)為，公司計劃使用部分閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的決策程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指南》第二號─上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求的有關(guān)規(guī)定，在保證資金使用合理規(guī)劃和流動性和安全的前提下，使用閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高資金存款收入和使用效率，不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，不會與募集資金投資項目的實施計劃發(fā)生沖突，不會損害公司和股東的利益。審批程序合法合規(guī)，內(nèi)部控制程序健全。公司同意使用不超過6.8億元的閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，其中閑置募集資金不超過3.8億元；閑置資金不超過3.0億元。上述閑置資金可在股東大會批準(zhǔn)后一年內(nèi)滾動使用 ，期限內(nèi)任何時間點的交易金額(包括上述投資收益再投資的相關(guān)金額)不得超過審議金額。

八、監(jiān)事會意見

經(jīng)審查，公司監(jiān)事會認(rèn)為： 公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的決策程序符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指南》第2號─上市公司募集資金管理和使用的有關(guān)規(guī)定，在保證流動性和資金安全的前提下，使用閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高公司閑置募集資金的使用效率，不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響；決策程序符合有關(guān)規(guī)定，不損害公司股東和中小投資者的利益。公司同意使用不超過6.8億元的閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，其中閑置募集資金不超過3.8億元；閑置自有資金不超過3.0億元。公司同意使用不超過6.8億元的閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，其中閑置募集資金不超過3.8億元；閑置自有資金不超過3.0億元。上述閑置資金可在股東大會批準(zhǔn)后一年內(nèi)滾動使用 ，期限內(nèi)任何時間點的交易金額(包括上述投資收益再投資的相關(guān)金額)不得超過審議金額。

九、獨立財務(wù)顧問核查意見

經(jīng)核實，獨立財務(wù)顧問認(rèn)為：

1、公司利用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，提高了資金使用效率，對公司日常資金周轉(zhuǎn)和主營業(yè)務(wù)發(fā)展沒有不利影響，對募集資金投資項目的實施沒有重大不利影響，也沒有變相改變募集資金的投資方向，損害股東利益。

2、安妮股份繼續(xù)使用不超過3.8萬元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，經(jīng)董事會批準(zhǔn)，獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表明確同意，符合深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指南第一主板上市公司標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)營、《上市公司監(jiān)管指引》第一 2 上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求(2022 年修訂)等有關(guān)規(guī)定。

3、公司繼續(xù)使用不超過3.8萬元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不變相改變募集資金投資項目，可以提高資金使用效率，符合公司和全體股東的利益。

綜上所述，獨立財務(wù)顧問對安妮繼續(xù)使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理沒有異議。獨立財務(wù)顧問將繼續(xù)關(guān)注公司募集資金的使用情況，并敦促公司履行相關(guān)決策程序和信息披露義務(wù)。

十、備查文件

1、第六屆董事會第二次會議決議；

2、公司第六屆監(jiān)事會第二次會議決議；

3、獨立董事對公司第六屆董事會第二次會議的獨立意見；

4、華創(chuàng)證券有限公司關(guān)于廈門安妮有限公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的驗證意見。

特此公告！

廈門安妮有限公司董事會

2023年6月15日

證券代碼：002235 證券簡稱：安妮股份 公告編號： 2023-030

廈門安妮有限公司

召開2023年第二次臨時股東大會

通知

公司及董事會全體成員確保公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廈門安妮有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年6月15日召開第六屆董事會第二次會議。會議決議于2023年7月3日召開公司第二次臨時股東大會。會議相關(guān)事宜現(xiàn)通知如下:

一、召開會議的基本情況

1、2023年股東大會第二次臨時股東大會

2、股東大會召集人：公司董事會第六屆董事會第二次會議決定 2023 公司于2000年7月3日舉行 2023 年度第二次臨時股東大會。

3、會議的合法性和合規(guī)性：經(jīng)公司第六屆董事會第二次會議批準(zhǔn)，決定召開2023年第二次臨時股東大會，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

4、會議時間：

現(xiàn)場會議時間：2023 年7月3日14:30

網(wǎng)上投票時間：

(1)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)在線投票的具體時間為 2023 年7月3日上午 9:15至9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

(2)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為:2023 年7月3日9:15 至15:00 期間的任何時間。

5、會議召開方式：股東大會采用現(xiàn)場表決和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式召開。

公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）流通股東可以在上述網(wǎng)上投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)，為全體股東提供網(wǎng)上投票平臺。

當(dāng)公司股東投票時，他們只能選擇現(xiàn)場投票（現(xiàn)場投票可以委托代理人投票）和在線投票中的一種投票方式，不能重復(fù)投票。現(xiàn)場投票和在線投票重復(fù)投票的，以第一次投票為準(zhǔn)。

6、股權(quán)登記日:2023 年6月26日

7、出席對象：

(一)在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或者其代理人；

截止2023 年6月26日下午15:00收盤時，在中國結(jié)算深圳分公司注冊的公司全體普通股股東有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和表決。股東代理人不必是公司的股東。授權(quán)委托書見附件2；

(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

(3)公司聘請的律師；

(四)其他應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律法規(guī)出席股東大會的人員。

8、會議地點：廈門市集美區(qū)杏林錦園南路99號公司第一會議室。

二、會議審議事項

(1)審議事項

■

(2)上述議案已經(jīng)公司2023年6月15日第六屆董事會第二次會議和第六屆監(jiān)事會第二次會議審議通過。詳見公司于2023年6月16日在巨潮信息網(wǎng)。（http://www.cninfo.com.cn）在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》上發(fā)布的相關(guān)公告。

(3)股東大會審議的提案將單獨計票，并及時公開披露中小投資者的表決。

三、參加現(xiàn)場會議的方法

1、登記方式：

(一)出席現(xiàn)場會議的股東必須登記會議；

（2）個人股東親自出席的，應(yīng)當(dāng)持身份證、股東賬戶辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，應(yīng)當(dāng)持身份證、股東身份證復(fù)印件、股東賬戶、股東授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)；法定代表人出席會議的，應(yīng)當(dāng)持身份證、股東賬戶、法定代表人證明辦理手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)當(dāng)持身份證、股東賬戶、法定代表人證明、法定代表人委托書辦理手續(xù)。

（3）登記地點：廈門安妮有限公司投資者關(guān)系部，異地股東可以通過信件或傳真登記，不接收電話登記。出席現(xiàn)場會議時，必須出示參與者的身份證和授權(quán)委托書原件。

(4)登記時間: 2023年7月3日8：00-12：00。

2、會議聯(lián)系方式

通訊地址：廈門市集美區(qū)杏林錦園南路99號

聯(lián)系人：謝蓉、葉一青

聯(lián)系電話:(0592) 3152372；

傳真號：(0592) 3152406；

郵政編碼：361022

3、會議期為半天，出席會議的人應(yīng)自行承擔(dān)住宿費和交通費。

4、注：出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人應(yīng)在會議前半小時攜帶相關(guān)證件原件到會場辦理登記手續(xù)。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

在股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）網(wǎng)上投票的具體操作流程見附件一。

五、備查文件

1、第六屆董事會第二次會議決議；

2、第六屆監(jiān)事會第二次會議決議。

特此通知 ！

廈門安妮有限公司董事會

2023年6月15日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

一、網(wǎng)上投票程序

1、投票代碼：362235

2、投票簡稱：安妮投票

3、股東大會議案為非累積投票議案，填寫表決意見為：“同意”、反對”或“棄權(quán)”。

4、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對所有提案表達(dá)同樣的意見。股東重復(fù)投票總議案和具體提案時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如果股東先對具體提案投票，如果股東先對具體提案投票 對總議案進(jìn)行表決，以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn) 未表決的提案以總提案的表決意見為準(zhǔn)；先投票總提案，再投票具體提案 投票以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)在線投票的具體時間為 2023年7月3日上午 9:15至9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

2、股東可以通過交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進(jìn)行投票。

三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、2023年7月3日9日，互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票:15 至15:00 期間的任何時間。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行在線投票，應(yīng)當(dāng)按照《深圳證券交易所投資者在線服務(wù)認(rèn)證業(yè)務(wù)指南（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可以登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.查閱cn規(guī)則指導(dǎo)欄。

3、根據(jù)獲得的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時間內(nèi)投票。

附件二：授權(quán)委托書

廈門安妮有限公司

2023年第二次臨時股東大會授權(quán)委托書

茲授權(quán)委托 2023年7月3日，先生/女士代表公司/本人出席廈門安妮股份有限公司2023年第二次臨時股東大會，并代表公司/本人按下列指示對下列議案進(jìn)行投票。如果公司/本人對本次會議的表決事項沒有具體指示，受托人可以代表其行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果由我單位（本人）承擔(dān)。

說明:請在投票結(jié)果選項中打“√"，每一項都是單選，大部分都是無效票。

■

委托人(簽字或蓋章)： 受托人(簽名)：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托人股東賬戶：

委托人持股數(shù)： 股

委托日期：

有效期：自簽署日起至股東大會結(jié)束 。

注：授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按上述格式自制有效。