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安陽鋼鐵有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：600569 證券簡稱：安陽鋼鐵 公告編號：2023-039
安陽鋼鐵有限公司2022年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月16日
(二)股東大會地點:河南省安陽市殷都區安鋼大道502號 公司會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
股東大會由公司董事會召開，董事長程官江先生為股東大會主持人主持。股東大會采用現場投票與網上投票相結合的方式進行表決。會議召開、召開程序、出席股東大會的人員資格、召集人資格、股東大會表決方式、表決程序和表決結果均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》、《網上投票實施細則》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事8人，出席6人，董事張付昌、獨立董事胡衛生因工作原因未能出席會議；
2、公司在任監事5人，出席3人，監事李福永、王志勇因工作原因未能出席會議；
3、董事會秘書出席了會議；公司經理、財務負責人出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：公司2022年董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：監事會2022年工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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3、提案名稱：公司2022年年度報告及報告摘要
審議結果：通過
表決情況：
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4、提案名稱：公司2022年財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
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5、提案名稱：公司2022年利潤分配計劃
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：公司關于未彌補損失達到實收股本總額三分之一的議案
審議結果：通過
表決情況：
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7、提案名稱：2022年獨立董事報告
審議結果：通過
表決情況：
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8、提案名稱：公司2022年董事、監事和高級管理人員的工資
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：公司日常關聯交易
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：2023年公司聘請會計師事務所及薪金計劃
審議結果：通過
表決情況：
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11、提案名稱：公司2023年獨立董事津貼計劃
審議結果：通過
表決情況：
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12、提案名稱：公司2023年固定資產投資計劃提案
審議結果：通過
表決情況：
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13、提案名稱：公司擔?？毓勺庸竞幽习蹭撝芸阡撹F有限公司
審議結果：通過
表決情況：
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14、提案名稱：公司擔?？毓勺庸景蹭摷瘓F永通球墨鑄鐵管有限公司
審議結果：通過
表決情況：
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15、提案名稱：公司關于擔?？毓勺庸竞幽习蹭撝芸阡撹F有限公司融資事宜的提案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)累計投票議案表決
1、調整公司董事會成員的議案
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(三)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(四)關于議案表決的相關說明
上述議案已經股東大會審議通過。該議案第九項涉及相關交易。相關交易股東安陽鋼鐵集團有限公司為公司控股股東，持有公司有效表決權1003、824、209股。該議案已被回避表決。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京海潤天瑞律師事務所
律師：吳團結 趙沁妍
2、律師見證結論：
律師認為，股東大會的召集、召開程序、出席股東大會的人員資格、召集人資格、股東大會的表決方式、程序和表決結果符合《公司法》、《股東大會規則》、《網上投票實施細則》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定。
特此公告。
安陽鋼鐵有限公司董事會
2023年6月16日
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