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南京化纖有限公司第十一屆董事會第一次會議決議公告
股票簡稱：南京化纖 股票代碼： 600889 編號：臨2023-026
南京化纖有限公司
第十一屆董事會第一次會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
一、董事會會議召開情況
(一)本次董事會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
(二)2023年6月11日，召開董事會議的通知及相關材料以傳真和郵件的形式送達。
(3)2023年6月16日(星期五)下午16日:30在公司307會議室進行現場表決。
（4）本次會議應參加7名表決董事和7名實際表決董事。戴克勤先生以視頻形式出席了會議。鐘書高先生因公務缺席了會議。戴克勤先生和鐘書高先生通過溝通表決。
二、董事會會議審議情況
（一） 審議《關于選舉公司第十一屆董事長的議案》
公司第十一屆董事會于2023年6月8日通過公司2022年年度股東大會選舉產生。經董事會審議，陳建軍先生同意選舉為公司第十一屆董事會董事長，任期自董事會審議通過之日起至第十一屆董事會屆滿之日止。
投票結果：贊成7票；回避0票；反對0票；棄權0票。該議案已獲批準。
（二） 審議《選舉公司第十一屆董事會專門委員會議案》
2023年6月8日，公司第十一屆董事會 2022 年度股東大會選舉。根據公司章程和董事會專門委員會實施細則的有關規定，董事會同意選舉成立第十一屆董事會專門委員會，任期自董事會審議批準之日起至第十一屆董事會屆滿之日止。
第十一屆董事會設有四個專門委員會：戰略委員會、審計委員會、提名委員會和薪酬考核委員會。各委員會的具體成員如下：
戰略委員會(3人組成)：陳建軍(召集人)、鐘書高，張軍；
審計委員會(3人組成)：石紅梅(召集人)、戴克勤、張軍；
提名委員會(3人組成)：張軍(召集人)、石紅梅、李燕；
薪酬與考核委員會(三人組成)：戴克勤(召集人)、石紅梅，李燕。
投票結果：贊成7票；回避0票；反對0票；棄權0票。該議案已獲批準。
（三） 審議《聘請公司總經理的議案》
經董事會提名，陳聰明先生同意續聘為公司總經理，任期自董事會審議通過之日起至第十一屆董事會屆滿之日止。
公司獨立董事就上述提案發表了同意的獨立意見。
投票結果：贊成7票；回避0票；反對0票；棄權0票。該議案已獲批準。
（四） 審議《關于聘請公司其他高級管理人員和董事會秘書的議案》
1、經總經理陳聰明先生提名，董事會同意續聘李翔先生為公司副總經理，任期自董事會審議批準之日起至第十一屆董事會屆滿之日止。
公司獨立董事就上述提案發表了同意的獨立意見。
投票結果：贊成7票；回避0票；反對0票；棄權0票。該議案已獲批準。
2、 經總經理陳聰明先生提名，董事會同意續聘康國培先生為公司副總經理，任期自董事會審議批準之日起至第十一屆董事會屆滿之日止。
公司獨立董事就上述提案發表了同意的獨立意見。
投票結果：贊成7票；回避0票；反對0票；棄權0票。該議案已獲批準。
3、 經總經理陳聰明先生提名，董事會同意續聘杜國祥先生為公司副總經理，任期自董事會審議批準之日起至第十一屆董事會屆滿之日止。
公司獨立董事就上述提案發表了同意的獨立意見。
投票結果：贊成7票；回避0票；反對0票；棄權0票。該議案已獲批準。
4、 經總經理陳聰明先生提名，董事會同意續聘陳波先生為公司總經理助理，任期自董事會審議批準之日起至第十一屆董事會屆滿之日止。
公司獨立董事就上述提案發表了同意的獨立意見。
投票結果：贊成7票；回避0票；反對0票；棄權0票。該議案已獲批準。
5、 經總經理陳聰明先生提名，董事會同意續聘姚正琦先生為公司財務總監兼總經理助理，任期自董事會審議批準之日起至第十一屆董事會屆滿之日止。
公司獨立董事就上述提案發表了同意的獨立意見。
投票結果：贊成7票；回避0票；反對0票；棄權0票。該議案已獲批準。
6、 經總經理陳聰明先生提名，董事會同意續聘袁斌先生為公司總經理助理，任期自董事會審議批準之日起至第十一屆董事會屆滿之日止。
公司獨立董事就上述提案發表了同意的獨立意見。
投票結果：贊成7票；回避0票；反對0票；棄權0票。該議案已獲批準。
7、 經董事會提名，居波先生同意續聘為公司董事會秘書，任期自董事會審議批準之日起至第十一屆董事會屆滿之日止。
公司獨立董事就上述提案發表了同意的獨立意見。
投票結果：贊成7票；回避0票；反對0票；棄權0票。該議案已獲批準。
(五)審議《關于聘任公司證券事務代表的議案》
董事會同意續聘鄭輝女士為公司證券事務代表，任期自董事會審議通過之日起至第十一屆董事會屆滿之日止。
投票結果：贊成7票；回避0票；反對0票；棄權0票。該議案已獲批準。
三、備查文件
1. 第十一屆董事會第一次會議決議南京化纖有限公司；
2. 獨立董事的意見。
特此公告。
南京化纖有限公司
董事會
2023年6月16日
股票簡稱：南京化纖 股票代碼： 600889 編號：臨2023-027
南京化纖有限公司
第十一屆監事會第一次會議決議公告
公司監事會和全體監事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
一、監事會會議召開情況
(一)本次監事會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
(二)2023年6月11日，召開本次監事會議的通知及相關材料以傳真和郵件的形式送達。
(3)2023年6月16日(星期五)下午16日監事會:30在公司307會議室進行現場表決。
（4）本次會議應參加3名表決監事和3名實際表決監事。
二、監事會會議審議情況
1、 審議通過了《關于選舉公司第十一屆監事會主席的議案》
2023年6月8日，公司第十一屆監事會 2022 年度股東大會選舉產生。經監事會審議，周偉先生同意選舉為公司第十一屆監事會主席，任期自本次監事會審議通過之日起至第十一屆監事會屆滿之日止。
投票結果:同意3票，反對0票，棄權0票，議案通過。
三、備查文件
第十一屆監事會第一次會議決議南京化纖有限公司。
特此公告。
南京化纖有限公司監事會
2023年6月16日
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