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浙江三美化工股份有限公司第六屆董事會第五次會議決議公告
證券代碼：603379 證券簡稱：三美股份 公告編號：2023-027
浙江三美化工股份有限公司
第六屆董事會第五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
浙江三美化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月16日以現場結合通訊表決方式在公司會議室召開第六屆董事會第五次會議。會議通知已于2023年6月10日以書面、電子郵件等方式向全體董事發出。本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人。本次會議由董事長胡淇翔主持，部分高管列席會議。本次會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
經與會董事審議，本次會議以投票表決的方式審議通過了以下議案：
一、審議通過《關于全資子公司對外投資項目的議案》
內容詳見2023年6月16日公司在上海證券交易所網站www.sse.com.cn以及2023年6月17日在《中國證券報》《上海證券報》披露的《浙江三美化工股份有限公司關于全資子公司對外投資項目的公告》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
特此公告
浙江三美化工股份有限公司董事會
2023年6月16日
證券代碼：603379 證券簡稱：三美股份 公告編號：2023-028
浙江三美化工股份有限公司
關于全資子公司對外投資項目的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 投資項目：6.2萬噸/年電解質及其配套工程項目（最終以主管部門備案為準）
● 投資金額：約10.72億元人民幣（最終以主管部門備案金額為準）
● 風險提示：
1、審批風險。氟化工行業是安全環保監管的重點領域，目前該項目建設尚需按規定至相關行政主管部門辦理安全、環保等方面的審批手續，存在因審批未能通過而造成的延期建設或建設方案調整、取消的風險。
2、實施風險。在項目實施過程中，如出現國家或地區產業政策或安全環保監管要求變化、市場風險、技術風險等不可抗力因素，對項目實施帶來較大不利影響，可能存在項目建設期限延長或建設方案調整、取消的風險。
3、投產風險。項目存在試投產不順利的風險，存在因投資或營運成本費用增加，使項目經濟效益達不到預期目標的風險。裝置投產后，能否達到設計的產能和品質存在不確定性，達產時間存在不確定性。
4、市場風險。隨著新能源電池行業的快速增長，六氟磷酸鋰等產品的市場產能也在增加；六氟磷酸鋰等產品的價格受市場供需關系影響，存在周期性波動風險。產品投放市場后，由于行業產能變化，將存在產品價格下行、產品行業產能過剩，導致項目效益不達預期的風險。
同時，市場開拓和產品認證存在不確定性，客戶對新裝置投產的產品需要一定的認證周期。
5、技術風險。電解質產品緊跟電池技術發展，隨著新能源電池、固態電池等技術的進步和相關產業的發展，六氟磷酸鋰等產品存在被新產品或新技術替代的風險。
6、環保及安全生產風險。隨著國家環保治理的不斷深入，社會的環保意識逐步增強，如果未來政府對精細化工企業實行更為嚴格的環保標準，福建東瑩對環保治理成本將不斷增加，從而導致生產經營成本提高，未來可能在一定程度上影響項目的收益水平。
浙江三美化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月16日召開第六屆董事會第五次會議，以同意9票、反對0票、棄權0票審議通過了《關于全資子公司對外投資項目的議案》。根據《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的相關規定，該投資項目無需提交股東大會審議。
一、投資項目概述
為提升公司抗周期性波動風險的能力，培育新的業績增長點，同時提升原材料自給供應能力，降低生產成本，根據國家產業發展政策、市場需求和公司戰略發展規劃，公司全資子公司福建省清流縣東瑩化工有限公司（以下簡稱“福建東瑩”）擬投資約10.72億元人民幣（最終以主管部門備案金額為準）建設“6.2萬噸/年電解質及其配套工程項目”。
本次對外投資不屬于關聯交易和重大資產重組事項。
二、投資主體的基本情況
1、投資主體：福建省清流縣東瑩化工有限公司
2、企業類型：有限責任公司(自然人投資或控股)
3、法定代表人：潘登
4、注冊資本：1,000萬元人民幣
5、成立日期：2002年11月29日
6、住所：福建省三明市清流縣龍津鎮大路口村大路口51號
7、經營范圍：許可項目：第二、三類監控化學品和第四類監控化學品中含磷、硫、氟的特定有機化學品生產；危險化學品生產（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準） 一般項目：基礎化學原料制造（不含危險化學品等許可類化學品的制造）；專用化學產品銷售（不含危險化學品）；專用化學產品制造（不含危險化學品）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
8、主要股東：公司持股100%
9、最近一年主要財務指標：截至2022年末，總資產77,953.98萬元，凈資產61,299.87萬元；2022年度營業收入109,310.46萬元，凈利潤5,052.51萬元。
三、投資項目基本情況
（一）項目基本情況
1、項目名稱：6.2萬噸/年電解質及其配套工程項目（最終以主管部門備案為準）
2、項目主體：福建省清流縣東瑩化工有限公司
3、項目地點：清流縣氟新材料產業園大路口片區(福建省三明市清流縣龍津鎮大路口村51號)
4、項目內容：50,000噸/年六氟磷酸鋰、12,000噸/年六氟磷酸鈉及400,000噸/年硫磺制酸項目。
5、投資金額：總投資約10.72億元（最終以主管部門備案金額為準），為自有資金或其他自籌資金。
6、建設期限：項目建設期為2年。
（二）項目可行性分析
當前，電解質材料競爭格局日趨激烈，下游鋰電池行業、新能源汽車等終端的降本訴求大，成本控制能力是保持市場競爭力的重要因素之一。但上游基礎化工原料價格波動，加之環保監管趨嚴，六氟磷酸鋰等產品的盈利空間遭到擠壓。
目前，福建東瑩在建的六氟磷酸鋰項目產能為6,000噸/年，規模較小；本項目建設有利于發揮規模效應，降低成本。同時，硫酸是制備氫氟酸、六氟磷酸鋰、六氟磷酸鈉的主要原材料之一；隨著公司及子公司氟化工產業鏈的延伸、業務規模的擴大，基礎化工原料硫酸的消耗量將不斷增加，福建東瑩通過自產硫酸，可為原料供應提供保障，并通過余熱回收利用等有效降低生產成本。
（三）需要履行的審批手續
本次項目尚需按規定至相關行政主管部門辦理備案、安全、環保等方面的審批手續方可開工建設。
四、投資項目對上市公司的影響
公司目前主營產品為第三代HFCs制冷劑、第二代HCFCs制冷劑、發泡劑及上游配套原料無水氟化氫（AHF），其中HFCs制冷劑為公司對外銷售的最主要產品，是公司營業收入的主要組成部分。公司一方面持續鞏固傳統業務，另一方面加快產業鏈延伸步伐，向氟精細化學品、氟聚合物等新領域延伸產業鏈。
本項目是公司根據未來對電解質相關需求預測的基礎上進行的產能儲備，將綜合在建項目（6,000噸/年六氟磷酸鋰）的投產情況、有關市場情況、本項目的審批情況等，擇機、合理安排實施建設。本項目符合公司戰略發展規劃，有利于公司緊抓新能源電池產業鏈發展機遇，實現在氟精細化學品領域的產業布局，培育新的業績增長點，提升公司抗周期性波動風險的能力。
本項目建成后，有利于公司進一步擴大電解質產品生產規模，降低產品生產成本，增強產品市場競爭力，提升市場占有率和盈利能力。
五、投資項目的風險分析
1、審批風險。氟化工行業是安全環保監管的重點領域，目前該項目建設尚需按規定至相關行政主管部門辦理安全、環保等方面的審批手續，存在因審批未能通過而造成的延期建設或建設方案調整、取消的風險。
2、實施風險。在項目實施過程中，如出現國家或地區產業政策或安全環保監管要求變化、市場風險、技術風險等不可抗力因素，對項目實施帶來較大不利影響，可能存在項目建設期限延長或建設方案調整、取消的風險。
3、投產風險。項目存在試投產不順利的風險，存在因投資或營運成本費用增加，使項目經濟效益達不到預期目標的風險。裝置投產后，能否達到設計的產能和品質存在不確定性，達產時間存在不確定性。
4、市場風險。隨著新能源電池行業的快速增長，六氟磷酸鋰等產品的市場產能也在增加；六氟磷酸鋰等產品的價格受市場供需關系影響，存在周期性波動風險。產品投放市場后，由于行業產能變化，將存在產品價格下行、產品行業產能過剩，導致項目效益不達預期的風險。
同時，市場開拓和產品認證存在不確定性，客戶對新裝置投產的產品需要一定的認證周期。
5、技術風險。電解質產品緊跟電池技術發展，隨著新能源電池、固態電池等技術的進步和相關產業的發展，六氟磷酸鋰等產品存在被新產品或新技術替代的風險。
6、環保及安全生產風險。隨著國家環保治理的不斷深入，社會的環保意識逐步增強，如果未來政府對精細化工企業實行更為嚴格的環保標準，福建東瑩對環保治理成本將不斷增加，從而導致生產經營成本提高，未來可能在一定程度上影響項目的收益水平。
敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告
浙江三美化工股份有限公司董事會
2023年6月16日
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