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北京銀行股份有限公司董事會決議公告
證券代碼：601169 證券簡稱：北京銀行 公告編號：2023-017
北京銀行股份有限公司
董事會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
北京銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）董事會二〇二三年第四次會議于2023年6月12日在北京召開。會議通知已于2023年6月6日以電子郵件方式發出。本次董事會應到董事12名，實際到會董事12名。會議由霍學文董事長主持。監事會成員列席本次會議。
會議符合《中華人民共和國公司法》及《北京銀行股份有限公司章程》的規定，會議所形成的決議合法、有效。
會議通過決議如下：
一、通過《關于提名高峰先生為獨立董事候選人的議案》。同意選舉高峰先生擔任本行獨立董事，任期為三年，其任職資格尚需監管機構核準。同意將該議案提交股東大會審議。
獨董意見：同意。
表決結果：12票贊成，0票反對，0票棄權。
二、通過《關于董事會專門委員會人員調整方案的議案》。
表決結果：12票贊成，0票反對，0票棄權。
三、通過《關于提請召開北京銀行股份有限公司2023年第二次臨時股東大會的議案》，本行董事會定于2023年6月29日召開北京銀行股份有限公司2023年第二次臨時股東大會。具體內容詳見本行在上海證券交易所披露的《北京銀行股份有限公司關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》。
表決結果：12票贊成，0票反對，0票棄權。
四、通過《北京銀行2023年中期預期信用損失模型關鍵參數調整報告》。
表決結果：12票贊成，0票反對，0票棄權。
五、通過《關于制定〈北京銀行金融資產風險分類管理規定〉的議案》。
表決結果：12票贊成，0票反對，0票棄權。
六、通過《北京銀行2022年度內控體系工作報告》。
表決結果：12票贊成，0票反對，0票棄權。
特此公告。
北京銀行股份有限公司董事會
2023年6月12日
附件：董事候選人簡歷
高峰先生，中共黨員，高級會計師（中國人民銀行頒發），財務會計專業本科。中國銀行業協會首席信息官，中國銀行業管理人才庫獨立董事庫合格人選。全國金融標準化技術委員會（SAC/TC180）委員，國家金融與發展實驗室金融科技研究中心特聘高級研究員，清華大學全球證券市場研究院學術委員會委員，交叉信息核心技術研究院金融科技與監管科技研究中心專家顧問，中國互聯網協會數字金融工作委員會副主任委員。
1987年-1997年，歷任財政部世界銀行司資金管理處主任科員，國內貿易部國外貸款辦處長。1993年5月-8月，在世界銀行支付局工作。1996年12月-1997年1月，在香港金融管理局工作。1997年-2019年2月，歷任中國民生銀行總行財務會計部副總經理、公司業務部副總經理、零售銀行部總經理、機構金融部總裁、電子銀行部客戶服務部總經理、運營管理部客戶服務部總經理。
1994年6月-7月，在喬治華盛頓大學商學與公共管理學院學習。2018年11月，參加中國銀行業協會與哈佛大學肯尼迪學院聯合主辦的中國銀行家高級研修班。
高峰先生與本行董事、監事、高級管理人員及持股5%以上的股東不存在關聯關系，不存在《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》第3.2.2條所列情形。截至本公告披露日，高峰先生未持有本行股份。
證券代碼：601169 證券簡稱：北京銀行 公告編號：2023-018
北京銀行股份有限公司
關于召開2023年
第二次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2023年6月29日
● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會類型和屆次
2023年第二次臨時股東大會
（二）股東大會召集人：董事會
（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
（四）現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2023年6月29日 9點00分
召開地點：北京銀行總行三層新聞發布廳
（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2023年6月29日
至2023年6月29日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。
（七）涉及公開征集股東投票權
不適用
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
■
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經本行董事會審議通過，相關內容詳見2023年6月13日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：1
4、涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三)股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
(四)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(六)同時持有本公司普通股和優先股的股東，應當分別投票；同時持有多只優先股的股東，應當分別投票。
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二)公司董事、監事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
（一）登記辦法：出席本次股東大會的法人股東應持營業執照或其他有效單位證明的復印件(須加蓋公章)、證券賬戶卡、授權委托書和出席人身份證；個人股東應持本人身份證和證券賬戶卡；個人股東的授權代理人應持委托人的授權委托書、委托人及代理人身份證和委托人證券賬戶卡進行登記；異地股東可用信函、傳真方式或親自送達方式進行登記。
（二）出席回復：擬出席2023年第二次股東大會的股東應于股權登記日之后，2023年6月25日之前在每個工作日上午9:00一11:30，下午2:00一4:30將出席會議的書面回執以專人送達、郵寄或傳真的方式送達至本行董事會辦公室。
六、其他事項
1、本行聯系方式
聯系地址：北京市西城區金融大街丙17號北京銀行大廈
郵政編碼：100033
聯 系 人：朱先生
聯系電話：（010）66223826
聯系傳真：（010）66223833
2、參加本次會議的股東及股東代理人往返交通、食宿及其它有關費用自理。
特此公告。
北京銀行股份有限公司董事會
2023年6月12日
附件1：授權委托書
授權委托書
北京銀行股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月29日召開的貴公司2023年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人信息：
委托人持有股數： （普通股）
委托人股東賬號：
委托人聯系方式：
法人股東
委托單位名稱：（加蓋單位公章）
法定代表人(簽章)：
營業執照或其他有效單位證明的注冊號：
個人股東
委托人（簽名）：
身份證號碼：
受托人信息：
受 托 人 簽 名：
受托人身份證號：
受托人聯系方式：
■
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
附件2：北京銀行股份有限公司2023年第二次臨時股東大會回執
■
注：
1、上述回執的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。
2、本回執在填妥及簽署后于2023年6月25日之前以專人、郵寄或傳真方式送達本行董事會辦公室。
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