保險頻道
辰欣藥業股份有限公司關于分拆子公司上市的一般風險提示性公告
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公司股票價格在董事會決議日前20個交易日區間內的累計漲跌幅為-0.89%，未超過20%。上證指數（000001.SH）累計漲跌幅為-2.90%，同期Wind制藥指數（886051.WI）累積漲跌幅為-2.58%；剔除同期大盤因素和同行業板塊因素影響，即剔除上證指數（000001.SH）、Wind制藥指數（886051.WI）的波動因素影響后，公司股價在董事會決議公告日前20個交易日內累計漲跌幅分別為2.01%與1.69%，均未超過20%。
綜上，剔除大盤因素和同行業板塊因素影響，公司股價在敏感重大信息公布 前 20 個交易日內累計漲跌幅未超過 20%，不存在異常波動情況。
特此說明。
辰欣藥業股份有限公司
董事會
2023年6月9日
證券代碼：603367 證券簡稱：辰欣藥業 公告編號：2023-036
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
辰欣藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬分拆所屬子公司山東辰欣佛都藥業股份有限公司（以下簡稱“佛都藥業”）至深圳證券交易所主板上市（以下簡稱“本次分拆”）。本次分拆完成后，公司的股權結構不會發生變化，且仍將維持對佛都藥業的控股權。
2023年6月9日，公司召開第四屆董事會第二十次會議及第四屆監事會第十九次會議，會議分別審議通過了《關于公司分拆所屬子公司山東辰欣佛都藥業股份有限公司至深圳證券交易所主板上市的預案的議案》及其他與本次分拆相關的議案，具體內容請詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關公告。
根據《上市公司監管指引第7號一一上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管》，如本次分拆事項首次公告前公司股票交易存在明顯異常，可能存在因涉嫌內幕交易被立案調查，導致本次分拆被暫停、被終止的風險。
本次分拆尚需滿足多項條件方可實施，包括但不限于取得公司股東大會對本次分拆方案的正式批準、履行證券交易所和中國證監會相應程序等。本次分拆能否獲得上述批準、核準或注冊以及最終獲得相關批準、核準或注冊時間，均存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
辰欣藥業股份有限公司
董事會
2023年6月9日
證券代碼：603367 證券簡稱：辰欣藥業 公告編號：2023-037
辰欣藥業股份有限公司關于召開
2023年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2023年6月26日
● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2023年第一次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2023年6月26日 13 點 30分
召開地點：山東省濟寧市高新區同濟路16號辰欣藥業股份有限公司一園區辦公樓六樓會議室
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2023年6月26日
至2023年6月26日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。
(七) 涉及公開征集股東投票權
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
本次會議相關議案已經公司第四屆董事會第二十次會議審議通過，具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關公告。
2、 特別決議議案：議案1一議案11
3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案1一議案11
4、 涉及關聯股東回避表決的議案：議案11
應回避表決的關聯股東名稱：杜振新先生、辰欣科技集團有限公司、北海辰昕創業投資有限公司。
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：不適用
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。
(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
為保證本次股東大會的順利召開，出席本次股東大會的股東及股東代表需提前登記確認，具體事項如下：
1、登記方式：
?。?）法人股東：法人股東的法定代表人出席會議的，應持有加蓋公章的營業執照復印件、法人股東股票賬戶卡、本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明辦理登記手續；由其法定代表人委托的代理人出席會議的，應持本人身份證、股票賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件和法定代表人依法出具的授權委托書（詳見附件1）辦理登記手續。
?。?）自然人股東：自然人股東親自出席會議的，應持有本人身份證、股票賬戶卡辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人還應持有代理人身份證、自然人股東出具的授權委托書（詳見附件1）、委托人股票賬戶卡辦理登記手續。
2、登記時間： 2023年6月21日 上午： 9:00-11:00； 下午： 14:00-16:30
3、登記地點：公司證券部辦公室（山東省濟寧市高新區同濟路16號辰欣藥業股份有限公司證券部辦公室）
4、異地股東可采用信函的方式進行登記（需提供有關證件復印件），信函以（2023年6月21日下午16:30前送達至公司）登記時間內以公司收到為準，并請在信函上注明聯系電話，附“股東大會”字樣。
六、 其他事項
1、出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關有效證件原件、復印件各一份。
2、本次股東大會現場會議會期預計半天，出席會議者交通及食宿費用自理。
3、請出席會議者于2023年6月26日13:00前到達會議召開地點報到。
4、網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，本次股東大會的進程按照當日通知。
5、公司聯系人及聯系方式
會議聯系人：孫 偉
聯系地址：山東省濟寧市高新區同濟路16號辰欣藥業股份有限公司證券部
電 話：0537-2989906
特此公告。
辰欣藥業股份有限公司董事會
2023年6月10日
附件1：授權委托書
● 報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委托書
授權委托書
辰欣藥業股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月26日召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
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