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寧夏青龍管業(yè)集團股份有限公司第六屆董事會第六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、本次董事會會議通知于2023年6月5日以電子郵件的方式向全體董事、監(jiān)事及高級管理人員發(fā)出。
2、本次董事會于2023年6月9日（星期五）以通訊表決的方式召開。
3、本次會議應(yīng)參與表決的董事9人，實際參加表決的董事9人。
4、本次會議由公司董事長高宏斌先生召集、主持。
5、本次會議的召開符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
本次會議以通訊表決的方式審議了以下議案：
（一）審議通過《關(guān)于對全資子公司減資的議案》
表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
同意對寧夏青龍小額貸款有限公司（以下簡稱“青龍小貸”）減資20,000萬元人民幣。本次減資完成后，青龍小貸的注冊資本由30,000萬元人民幣變更為10,000萬元人民幣，公司仍持有青龍小貸100%的股權(quán)。
青龍小貸的減資事項有利于優(yōu)化自身資源配置，符合公司經(jīng)營發(fā)展需要。
本次減資未改變青龍小貸的股權(quán)結(jié)構(gòu)。減資完成后，青龍小貸仍為公司的全資子公司，不會導(dǎo)致公司合并報表范圍發(fā)生變更，對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果亦不構(gòu)成重大影響，不會損害公司及全體股東的利益。
具體內(nèi)容詳見于公司2023年6月10日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于全資子公司減資的公告》。
三、備查文件
第六屆董事會第六次會議決議。
特此公告。
寧夏青龍管業(yè)集團股份有限公司董事會
2023年6月9日
證券代碼：002457 證券簡稱：青龍管業(yè) 公告編號：2023-040
寧夏青龍管業(yè)集團股份有限公司
關(guān)于全資子公司減資的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、減資事項概述
寧夏青龍管業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月9日召開第六屆董事會第六次會議，會議審議通過了《關(guān)于全資子公司減資的議案》。為結(jié)合公司的實際經(jīng)營需要，優(yōu)化資源配置，擬對寧夏青龍小額貸款有限公司（以下簡稱“青龍小貸”）減資20,000萬元人民幣。本次減資完成后，青龍小貸的注冊資本由30,000萬元人民幣變更為10,000萬元人民幣，公司仍持有青龍小貸100%的股權(quán)。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次減資事項屬于董事會審批權(quán)限內(nèi)，無需提交股東大會審議。
本次減資事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不會對公司經(jīng)營狀況和財務(wù)產(chǎn)生不利影響，也不存在損害公司及全體股東利益的情形。
二、減資對象基本情況
1、 公司名稱：寧夏青龍小額貸款有限公司
成立日期：2015年10月28日
公司類型：有限責(zé)任公司(自然人投資或控股的法人獨資)
住所：銀川市金鳳區(qū)黃河路高新區(qū)創(chuàng)新園16號樓F-14號房
注冊資本： 30,000萬元人民幣
法定代表人： 劉曉亮
經(jīng)營范圍： 依法為自治區(qū)轄區(qū)范圍內(nèi)自然人、個體工商戶和小微企業(yè)發(fā)放小額貸款；為全區(qū)小額貸款公司提供批發(fā)貸款業(yè)務(wù)；開展票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)、貸款擔(dān)保業(yè)務(wù)、助貸業(yè)務(wù)；倉儲、房屋租賃業(yè)務(wù)；倉儲服務(wù)；物業(yè)服務(wù)（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動
2、股權(quán)結(jié)構(gòu)
青龍小貸為公司的全資子公司，公司持有其100%股權(quán)。
3、最近一年又一期的主要財務(wù)指標
單位：元
三、減資前后股權(quán)結(jié)構(gòu)情況
四、減資目的和對公司的影響
青龍小貸的減資事項有利于優(yōu)化自身資源配置，符合公司經(jīng)營發(fā)展需要。
本次減資未改變青龍小貸的股權(quán)結(jié)構(gòu)。減資完成后，青龍小貸仍為公司的全資子公司，不會導(dǎo)致公司合并報表范圍發(fā)生變更，對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果不構(gòu)成重大影響，不會損害公司及全體股東的利益。
五、備查文件
第六屆董事會第六次會議決議。
特此公告。
寧夏青龍管業(yè)集團股份有限公司董事會
2023年6月9日
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