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深南金科股份有限公司關于聘請主辦券商公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、聘請主辦券商的情況說明
深南金科股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月7日收到深圳證券交易所《關于深南金科股份有限公司股票終止上市的決定》（深證上〔2023〕479號）。深圳證券交易所決定公司股票終止上市。鑒于公司股票終止上市后將轉入全國股轉公司代為管理的退市板塊掛牌轉讓，根據《股票上市規則》（2023年修訂）的相關規定，公司應當聘請具有主辦券商業務資格的證券公司(以下簡稱“主辦券商”)并與其簽訂相關協議。
公司于2023年6月21日召開第五屆董事會第二十六次會議，審議批準和授權公司聘請廣發證券股份有限公司（以下簡稱“廣發證券”）擔任公司的主辦券商，委托其提供股份轉讓服務，并授權其辦理證券交易所市場登記結算系統股份退出登記，辦理股票重新確認及退市板塊的股份登記結算、股份轉讓服務等事宜。
二、主辦券商的基本情況名稱：
名稱：廣發證券股份有限公司
統一社會信用代碼：91440000126335439C
企業類型：股份有限公司（上市）
成立日期：1994-01-21
注冊地址：廣東省廣州市黃埔區中新廣州知識城騰飛一街2號618室
法定代表人：林傳輝
經營范圍：證券經紀；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問；證券承銷與保薦；證券自營；融資融券；證券投資基金代銷；證券投資基金托管；為期貨公司提供中間介紹業務；代銷金融產品；股票期權做市。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
公司將根據相關事項的進展情況及時履行信息披露義務。公司指定信息披露媒體為《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網，公司的信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準。敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。
特此公告。
深南金科股份有限公司
董事會
二○二三年六月二十二日
證券代碼：002417 證券簡稱：深南退 公告編號：2023-046
深南金科股份有限公司第五屆
董事會第二十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
深南金科股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十六次會議通知于2023年6月15日通過以專人送達、電子郵件、電話通知等方式發出，于2023年6月21日在深圳市福田區福保街道福保社區市花路創凌通科技大廈A座十層1001會議室以現場結合通訊表決的方式召開。本次會議應到董事5人，實到董事5人，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長周海燕女士主持，公司高級管理人員列席了會議。
二、會議審議情況
（一）審議通過了《關于聘請退市板塊主辦券商的議案》；
經審議，公司董事會同意公司聘請廣發證券股份有限公司擔任公司在全國股轉公司轉讓系統掛牌的主辦券商，委托其提供股份轉讓服務，并授權其辦理證券交易所市場登記結算系統股份退出登記，辦理股票重新確認及退市板塊的股份登記結算、股份轉讓服務等事宜。
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票，審議通過。
具體內容詳見公司于同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于聘請主辦券商公告》（公告編號：2023-047）。
三、備查文件
1、《深南金科股份有限公司第五屆董事會第二十六次會議決議》；
特此公告。
深南金科股份有限公司
董事會
二〇二三年六月二十二日
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