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青島啤酒股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：600600 證券簡稱：青島啤酒 公告編號：2023-019
青島啤酒股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)青島啤酒股份有限公司（“本公司”或“公司”）2022年年度股東大會（“股東大會”）召開的時間：2023年6月16日
(二)股東大會召開的地點：青島市市北區登州路56號青島啤酒廠綜合樓一樓會議室
(三)出席會議的普通股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由本公司董事會召集，由董事長黃克興主持，會議的召集、召開和表決方式符合《中華人民共和國公司法》及《青島啤酒股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；其中，執行董事、總裁姜宗祥,獨立董事肖耿、姜省路、張然、宋學寶均通過接入視頻會議系統出席會議。
2、公司在任監事5人，出席5人；其中，監事會臨時召集人李燕，職工監事黃祖江、孫麗紅均通過接入視頻會議系統出席會議。
3、公司董事會秘書出席了本次股東大會。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：審議及批準本公司2022年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：審議及批準本公司2022年度監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：審議及批準本公司2022年度財務報告（經審計）
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：審議及批準本公司2022年度利潤分配（包括股利分配）方案
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：審議及批準續聘普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司2023年度審計師，并決定其年度酬金為不超過人民幣660萬元
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：審議及批準續聘普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司2023年度內部控制審計師，并決定其年度酬金為不超過人民幣198萬元
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：審議及批準關于修訂青島啤酒股份有限公司章程的議案，并授權董事會秘書代表本公司負責處理因上述修訂所需的各項有關申請、報批、登記及備案等相關手續（包括依據有關監管部門的要求進行文字性修改）
審議結果：通過
表決情況：
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(二)股東大會涉及重大事項議案的持股5%以下A股股東的表決情況
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(三)關于議案表決的有關情況說明
1、股東大會第7項議案為特別決議案，已經獲得出席股東大會的公司股東及股東授權代理人所持有效表決權的股份總數的三分之二以上通過。
2、根據本次股東大會會議須知的規定，投棄權票、放棄投票，本公司在計算該項事項表決結果時，均不作為有效票數處理，不計入表決結果。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市海問律師事務所
律師：許敏、李北一
2、律師見證結論意見：
本公司境內律師北京市海問律師事務所的許敏律師和李北一律師對本次股東大會進行見證并出具了見證法律意見書（“法律意見書”），認為股東大會召集和召開的程序、召集人的資格、出席股東大會現場會議的股東或股東代理人資格、股東大會的表決程序符合有關法律和《公司章程》的有關規定，股東大會的表決結果合法有效。法律意見書全文詳見公司于同日披露的《北京市海問律師事務所關于青島啤酒股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書》。
根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》的要求，公司審計師普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）被委任為股東大會的點票監察員。
特此公告。
青島啤酒股份有限公司董事會
2023年6月16日
● 上網公告文件
經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事、監事和記錄人（公司董秘）簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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