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2023年山東博匯紙業有限公司第一次臨時董事會決議公告
證券代碼：600966 簡稱證券:博匯紙業 編號：臨2023-022
山東博匯紙業有限公司
2023年第一次臨時董事會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
2023年6月17日，山東博匯紙業有限公司(以下簡稱“公司”)第一次臨時董事會會議以書面、電話、傳真相結合的方式發出通知，2023年6月19日在公司辦公樓二樓第三會議室舉行，符合《公司法》和《公司章程》的規定。6名董事應出席會議，6名董事實際出席會議。公司監事會成員和高級管理人員出席了會議。公司董事長林新陽先生主持了會議，并舉手審議通過了以下提案：
一、《聘任公司財務總監的議案》
根據總經理盧永強的提名，魏同秋先生被任命為公司財務總監，任期為第十屆董事會（附簡歷）。獨立董事發表了同意的獨立意見。
詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、上海證券交易所網站同日刊登的公司。（http://www.sse.com.cn）臨2023-023號公告。
本議案同意6票，0票反對，0票棄權。
二、《關于增加公司董事的議案》
根據控股股東博匯集團的提名，魏同秋先生是公司第十屆董事會的非獨立董事，任期為第十屆董事會（附簡歷）。獨立董事發表了同意的獨立意見。該提案仍需提交股東大會審議批準。魏同秋先生當選為非獨立董事后，將擔任公司戰略委員會委員。
詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、上海證券交易所網站同日刊登的公司。（http://www.sse.com.cn）臨2023-023號公告。
本議案同意6票，0票反對，0票棄權。
三、《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》
詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、上海證券交易所網站同日刊登的公司。（http://www.sse.com.cn）臨2023-024號公告。
本議案同意6票，0票反對，0票棄權。
特此公告。
山東博匯紙業有限公司董事會
二〇二三年六月二十日
簡歷：
魏同秋，中國國籍，無永久居留權，男，1971年出生，漢族，中共黨員，畢業于江蘇大學，大專學歷，注冊稅務師。金東紙業(江蘇)有限公司會計部會計稅務管理處處長、金光紙業(中國)投資有限公司會計部稅務副總經理、金光紙業(中國)投資有限公司會計部代理總經理。現任上海金港北外灘房地產有限公司董事、金紅葉紙業（淄博）有限公司董事、金紅葉（天津）供應鏈管理有限公司董事、金豐源紙業（上海）有限公司董事。
證券代碼：600966 簡稱證券:博匯紙業 公告編號：2023-024
山東博匯紙業有限公司關于召開會議
通知2023年第一次臨時股東大會
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 2023年7月5日，股東大會召開日期
● 股東大會采用的網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型及次次次
2023年第一次臨時股東大會
(二)股東大會召集人:董事會
（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現場投票與網上投票相結合
（4）現場會議的日期、時間和地點
日期：2023年7月5日 14點00分
地點：公司辦公樓二樓第三會議室
(五)網上投票系統、起止日期和投票時間。
網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統
自2023年7月5日起，網上投票的起止時間：
至2023年7月5日
采用上海證券交易所網上投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。
（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉讓融資、約定回購業務賬戶和投票程序
上海證券交易所上市公司自律監管指引第一號涉及融資融券、融資業務、約定回購業務相關賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執行規范操作等有關規定。
二、會議審議事項
股東大會審議的議案和投票股東的類型
■
1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間
公司于2023年6月19日召開的上述議案已于2023年首次獲得臨時董事會批準。詳見公司于2023年6月20日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站上發表的公司。（http://www.sse.com.cn）臨2023-022號公告。股東大會的會議資料將在股東大會前至少5個工作日在上海證券交易所網站上公布（http://www.sse.com.cn）。
2、特別決議：沒有
3、對中小投資者單獨計票的議案：1
4、無關聯股東回避投票的議案：
回避表決的關聯股東名稱：無表決的關聯股東名稱：
5、參與優先股股東表決的議案：無表決議案
三、股東大會投票注意事項
（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統行使表決權的，可以登錄交易系統投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯網投票平臺（網站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯網投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯網投票平臺網站的具體操作說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權的總數是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優先股的總數。
持有多個股東賬戶的股東通過網上投票系統參加股東大會網上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結束后，同一類別的普通股和同一品種的優先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。
持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結果為準。
（3）股東投票超過選舉票數或者在差額選舉中投票超過候選人數的，視為無效投票。
（4）同一表決權通過現場、網絡投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結果為準。
(五)股東只有在表決完所有議案后才能提交。
(六)選舉董事、獨立董事、監事的投票方式采用累積投票制，詳見附件2。
四、出席會議的對象
（1）股權登記日結束后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記的公司股東有權出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。
■
(二)公司董事、監事、高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員。
五、會議登記方式
1、登記方式：符合出席會議條件的法人股東單位持營業執照復印件（蓋章）、股東賬戶、持股憑證、法定代表人證明、法人授權委托書、出席人身份證；個人股東持有身份證、股東賬戶卡、持股憑證；除持有上述證件外，委托代理人還必須持有身份證、授權委托書（附款式）辦理會議登記手續。異地股東可以通過傳真或信件登記(需提供相關文件復印件)，信件和傳真以公司在登記時間內收到為準。
2、注冊時間：2023年7月4日上午8日：30-11：30；下午14：00-17：00 。
3、注冊地點：淄博市桓臺縣馬橋鎮工業路北首公司董事會辦公室。
六、其他事項
1、會議半天，費用自理；
2、聯系方式：
電話：0533一8539966 傳真：0533一8537777
郵編： 256405
特此公告。
山東博匯紙業有限公司董事會
2023年6月20日
附件1：授權委托書
附件2：董事、獨立董事和監事的投票方式采用累積投票制度進行說明
● 報備文件
提議召開股東大會董事會決議
附件1：授權委托書
授權委托書
山東博匯紙業有限公司：
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年7月5日召開的第一次臨時股東大會，代表本單位(或本人)行使表決權。
委托人持有普通股數：
委托人持有優先股數：
委托人股東賬號：
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客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：
客戶身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應當參照附件2在授權委托書中對累計投票提案進行投票。委托人未在授權委托書中作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿進行表決。
附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式
1、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別編號。投資者應在每個議案組下投票給每個候選人。
二、二。申報的股票數量代表選舉的投票數量。對于每個提案小組，股東持有與提案小組下應選董事或監事人數相同的投票總數。股東持有上市公司100股的，股東大會選出董事10人，董事候選人12人，股東選出董事會提案小組選出1000股。
第三，股東應當以各議案組的選舉票數為限。股東可以根據自己的意愿投票，不僅可以將選舉票數集中在候選人身上，還可以根據任何組合投票給不同的候選人。投票結束后，每個提案分別累計計算票數。
四、示例：
某上市公司召開股東大會，采用累計投票制度對董事會、監事會進行改選，應選董事5人，董事候選人6人；獨立董事2人，獨立董事候選人3人；監事2人，監事候選人3人。需要投票的事項如下：
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某投資者在股權登記日收盤時持有公司100股，采用累計投票制度。他(她)在議案4.00“選舉董事議案”中有500票表決權，在議案5.00“選舉獨立董事議案”中有200票表決權，在議案6.00“選舉監事議案”中有200票表決權。
投資者可以限制500票，并根據自己的意愿對提案4.00進行投票。他（她）不僅可以將500票集中在候選人身上，還可以根據任何組合分散給任何候選人。
如表所示：
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證券代碼：600966 簡稱證券:博匯紙業 編號：臨2023-023
山東博匯紙業有限公司
關于董事、高管變更的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
2023年6月17日，山東博匯紙業有限公司（以下簡稱“公司”）董事會收到公司董事兼財務總監于陽先生的書面辭職報告。于陽先生因個人原因申請辭職首席執行官的職務同時辭去了公司第十屆董事會戰略委員會成員的職務。余楊先生的辭職并沒有導致董事會人數低于法定最低人數。他的申請自送達公司董事會之日起生效，辭職后不在公司擔任任何職務。
公司衷心感謝楊先生在董事任職期間為公司發展做出的貢獻。
公司于2023年6月19日召開了2023年首屆臨時董事會，審議通過了《關于聘請公司財務總監的議案》和《關于補充公司董事的議案》。魏同秋先生當選非獨立董事后，將擔任公司戰略委員會委員。獨立董事對上述提案發表了同意的獨立意見，簡歷如下：
魏同秋，中國國籍，無永久居留權，男，1971年出生，漢族，中共黨員，畢業于江蘇大學，大專學歷，注冊稅務師。金東紙業(江蘇)有限公司會計部會計稅務管理處處長、金光紙業(中國)投資有限公司會計部稅務副總經理、金光紙業(中國)投資有限公司會計部代理總經理。現任上海金港北外灘房地產有限公司董事、金紅葉紙業（淄博）有限公司董事、金紅葉（天津）供應鏈管理有限公司董事、金豐源紙業（上海）有限公司董事。
除上述披露信息外，魏同秋先生與公司董事、監事、高級管理人員、實際控制人、持股5%以上的股東無其他關系；《上海證券交易所上市公司自律監督指引》第1號沒有第3.2號.第二條所列情形；本人不持有本公司股份。
特此公告。
山東博匯紙業有限公司董事會
二○二三年六月二十日
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