證券代碼：000070 證券簡(jiǎn)稱：特發(fā)信息 公告編號(hào)：2023-62

深圳市特發(fā)信息股份有限公司

董事會(huì)第八屆四十五次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

2023年6月19日，深圳市特發(fā)信息股份有限公司 （以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)以通訊方式召開了第八屆四十五次會(huì)議。會(huì)議通知于2023年6月16日以書面方式發(fā)送。應(yīng)參加表決的董事9人，實(shí)際參加表決的董事9人。會(huì)議通知、議案及相關(guān)資料已按照規(guī)定的時(shí)間與方式送達(dá)全體董事、監(jiān)事。本次會(huì)議的召開符合《公司法》、本公司《章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》。會(huì)議對(duì)以下議案做出決議：

一、審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈章程〉的議案》

表決結(jié)果：9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。

具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《〈章程〉修訂對(duì)照表》和《章程（修訂版草案）》。

特此公告。

深圳市特發(fā)信息股份有限公司 董事會(huì)

2023年6月21日

證券代碼：000070 證券簡(jiǎn)稱：特發(fā)信息 公告編號(hào)：2023-63

深圳市特發(fā)信息股份有限公司

關(guān)于2022年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案

暨股東大會(huì)補(bǔ)充通知的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

深圳市特發(fā)信息股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)定于2023年6月29日召開2022年年度股東大會(huì)。會(huì)議通知的詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參見公司于2023年6月9日在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的公告《關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-61）。

2023年6月19日，公司收到控股股東深圳市特發(fā)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“特發(fā)集團(tuán)”）《關(guān)于提請(qǐng)深圳市特發(fā)信息股份有限公司2022年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的函》，為提高決策效率，提請(qǐng)公司將《關(guān)于修訂〈章程〉的議案》作為臨時(shí)議案增加到公司2022年年度股東大會(huì)進(jìn)行審議。

該議案已經(jīng)公司2023年6月19日召開的董事會(huì)第八屆四十五次會(huì)議審議通過(guò)，詳情請(qǐng)見公司于2023年6月21日在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上披露的公司《董事會(huì)第八屆四十五次會(huì)議決議公告》及相關(guān)公告。

經(jīng)核查，特發(fā)集團(tuán)現(xiàn)持有公司股份325,721,489股，占總股本的36.18%，具備提出臨時(shí)提案資格，提案內(nèi)容屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍，有明確的議題和具體決議事項(xiàng)，符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，且提案程序亦符合《深交所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、公司《章程》和《股東大會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，同意將上述臨時(shí)提案提交擬于2023年6月29日召開的公司2022年年度股東大會(huì)審議。

除增加上述議案外，公司于2023年6月9日刊登的《關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知》列明的其他事項(xiàng)不變。現(xiàn)將2022年年度股東大會(huì)補(bǔ)充通知如下：

一、召開會(huì)議基本情況

1、股東大會(huì)屆次： 2022年年度股東大會(huì)

2、股東大會(huì)召集人：公司董事會(huì)召集, 2023年6月8日公司董事會(huì)第八屆四十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開公司2022年年度股東大會(huì)的議案》。

3、會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。

4、會(huì)議召開時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年6月29日 下午14：50；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年6月29日

其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年6月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年6月29日上午9：15-下午15：00 期間的任意時(shí)間。

5、會(huì)議召開方式：

本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或通過(guò)授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

6、股權(quán)登記日：2023年6月26日

7、出席對(duì)象：

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人：于2023年6月26日（股權(quán)登記日）下午收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書見附件1），該股東代理人不必是本公司股東；

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

（3）公司聘請(qǐng)的律師。

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：

深圳市南山區(qū)高新區(qū)中區(qū)科技園科豐路2號(hào)特發(fā)信息港大廈B棟18樓公司會(huì)議室

9、注意事項(xiàng)：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到達(dá)會(huì)場(chǎng)。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

■

公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上進(jìn)行年度述職。

上述提案中，提案1-5已于2023年4月26日經(jīng)公司董事會(huì)第八屆四十一次會(huì)議和監(jiān)事會(huì)第八屆十四次會(huì)議審議通過(guò)；提案6已于2023年5月31日經(jīng)公司董事會(huì)第八屆四十三次會(huì)議審議通過(guò)；提案7已于2023年6月8日經(jīng)公司董事會(huì)第八屆四十四次會(huì)議審議通過(guò)；提案8已于2023年6月19日經(jīng)公司董事會(huì)第八屆四十五次會(huì)議審議通過(guò)。

詳情請(qǐng)參見公司分別于2023年4月28日、2023年6月1日、2023年6月9日和2023年6月21日在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)披露的《董事會(huì)第八屆四十一次會(huì)議決議公告》、《監(jiān)事會(huì)第八屆十四次會(huì)議決議公告》、《董事會(huì)第八屆四十三次會(huì)議決議公告》、《董事會(huì)第八屆四十四次會(huì)議決議公告》、《董事會(huì)第八屆四十五次會(huì)議決議公告》等系列公告。

提案8為特別決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。提案6、7涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，相關(guān)關(guān)聯(lián)股東將回避表決。

本次股東大會(huì)提案屬于影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對(duì)中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將及時(shí)公開披露（中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記事項(xiàng)

1、登記時(shí)間：2023年6月28日上午8:30-11：30，下午14:00-17:30

2023年6月29日上午8:30-11：30，下午14:00-14:20

2、登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記、通過(guò)信函方式登記

3、登記手續(xù)：

（1）法人股東登記。由法定代表人出席會(huì)議的，需持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證辦理登記手續(xù)；由法定代表人委托代理人出席的，需持受托代理人身份證、加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書和委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

（2）自然人股東登記。自然人股東須持本人身份證和證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，需持有受托代理人身份證、授權(quán)委托書和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

（3）異地股東可以書面信函辦理登記。

4、登記地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)高新區(qū)中區(qū)科技園科豐路2號(hào)特發(fā)信息港大廈B棟18樓深圳市特發(fā)信息股份有限公司董事會(huì)秘書處。

5、其他事項(xiàng)：信函登記請(qǐng)同時(shí)進(jìn)行電話確認(rèn)。異地股東可采用信函的方式登記（登記時(shí)間以收到信函時(shí)間為準(zhǔn))。

6、信函送達(dá)地點(diǎn)詳情如下：

收件人：深圳市特發(fā)信息股份有限公司董事會(huì)秘書處。（信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣，并請(qǐng)致電0755-66833901查詢）

通訊地址：深圳市南山區(qū)高新區(qū)中區(qū)科技園科豐路2號(hào)特發(fā)信息港大廈B棟18樓

郵政編碼：518057

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作 內(nèi)容詳見本股東大會(huì)通知的附件2《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》。

五、 其他事項(xiàng)

1、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與會(huì)人員的食宿及交通費(fèi)用自理。

2、聯(lián)系方式：

聯(lián)系電話：0755-66833901 （董事會(huì)秘書處）

聯(lián)系人：楊文 、羅文

聯(lián)系地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)高新區(qū)中區(qū)科技園科豐路2號(hào)特發(fā)信息港大廈B棟18樓深圳市特發(fā)信息股份有限公司董事會(huì)秘書處

六、備查文件

1、深圳市特發(fā)信息股份有限公司董事會(huì)第八屆四十一次會(huì)議決議；

2、深圳市特發(fā)信息股份有限公司董事會(huì)第八屆四十三次會(huì)議決議；

3、深圳市特發(fā)信息股份有限公司董事會(huì)第八屆四十四次會(huì)議決議；

4、深圳市特發(fā)信息股份有限公司董事會(huì)第八屆四十五次會(huì)議決議；

5、深圳市特發(fā)信息股份有限公司監(jiān)事會(huì)第八屆十四次會(huì)議決議。

特此公告。

深圳市特發(fā)信息股份有限公司

董 事 會(huì)

2023年6月21日

附件1：

深圳市特發(fā)信息股份有限公司

2022年年度股東大會(huì)授權(quán)委托書

茲委托 代表本人（本公司）出席深圳市特發(fā)信息股份有限公司2022年年度股東大會(huì)，并在委托權(quán)限內(nèi)代為行使表決權(quán)：

■

說(shuō)明：1、委托人可在同意、反對(duì)或棄權(quán)欄內(nèi)劃“√”，做出投票表示。

2、如委托人未作任何投票表示，則受托人可以按照自己的意愿表決。

3、本授權(quán)委托書之復(fù)印及重新打印件均有效。

委托人姓名或名稱（簽章）

委托人持股數(shù)：

委托人身份證號(hào)碼（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）

委托人股東賬號(hào)：

受托人（簽名）：

受托人身份證號(hào)：

委托書有效期限：

委托日期： 年 月 日

（授權(quán)委托書下載或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。）

附件2：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、 投票代碼：360070

2、 投票簡(jiǎn)稱：特發(fā)投票

3、 填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)：本次股東大會(huì)提案為非累積投票提案，填報(bào)表決意見:同意、反對(duì)、棄權(quán)。

4、 股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的所有提案表達(dá)相同意見。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、 投票時(shí)間：2023年6月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2、 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、 通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2023年6月29日上午9：15-下午15：00的任意時(shí)間。

2、 股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或 “深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。