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研究新材料有限公司第八屆董事會第二十四屆會議決議公告
證券代碼：600206 證券簡稱：有研究新材料 公告編號：2023-025
有研新材料有限公司
第八屆董事會第二十四次會議決議公告
公司董事會和全體董事保證本公告內容不存在虛假記錄 載、誤導性陳述或 重大遺漏，并承擔其內容的真實性、準確性和完整性 還有連帶責任。
一、董事會會議召開情況
2023年6月16日，有研新材料有限公司(以下簡稱“有研新材料”或“公司”)第八屆董事會第二十四次會議通知及材料書面發布。會議于2023年6月26日在有研新材料會議室召開。會議應為7名董事，實際上應為7名董事。會議由董事長楊海先生主持，公司監事、高級管理人員出席。本次會議符合《公司法》和《有研新材料有限公司章程》的規定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《2022年超額利潤分享兌現計劃》
2022年，公司利潤較去年保持快速增長，實際利潤高于超額利潤評估目標利潤值，各公司年度績效評估合格，實施現金可行。經審計，2022年超額利潤共享金額為9902、541.52元，同意對激勵對象實施超額獎勵。
表決:出席會議的董事以7票贊成，0票反對，0票棄權審議通過本議案。
2、審議通過了《關于制定的》〈有研新材料有限公司的合規管理規定〉的議案》
表決:出席會議的董事以7票贊成，0票反對，0票棄權審議通過本議案。
特此公告。
研究新材料有限公司董事會
2023年6月27日
證券代碼：600206 證券簡稱：有研究新材料 編號：2023-026
有研新材料有限公司
第八屆監事會第十三次會議決議公告
公司監事會和全體監事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
一、監事會會議召開情況
2023年6月16日，有研新材料有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆監事會第十三次會議通知及材料書面發布。會議于2023年6月26日在公司會議室舉行。會議應有3名監事和3名監事。會議由公司監事會主席劉慧舟先生主持。董事、高級管理人員出席了會議。本次會議符合《公司法》和《有研新材料有限公司章程》的規定，合法有效。
二、監事會會議審議情況
1、審議通過了《2022年超額利潤分享兌現計劃》
監事會認為，本方案符合公司《超額利潤分享方案(2021-2024年)》、《2022年超額利潤分享實施細則》等相關文件的要求，審查程序合規，不損害公司股東特別是中小股東的利益。
表決:出席會議的監事以3票贊成，0票反對，0票棄權審議通過本議案。
特此公告。
研究新材料有限公司監事會
2023年6月27日
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