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上海氯堿化工股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：600618 900908 證券簡稱：氯堿化工 氯堿B股 公告編號：2023-021
上海氯堿化工股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月26日
(二)股東大會召開的地點：上海市徐家匯路560號3樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由上海氯堿化工股份有限公司董事會召集，董事長顧春林先生主持，采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人，外部董事馮天俊、獨(dú)立董事趙子夜以視頻方式出席本次會議；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席4人，監(jiān)事顧慧以視頻方式出席本次會議，監(jiān)事唐亮因工作原因未出席；
3、董事會秘書居培出席本次會議；公司高管列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2022年年度報告及其摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：2022年度董事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：2022年度監(jiān)事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：關(guān)于2022年度財務(wù)決算與2023年度財務(wù)預(yù)算的議案
4.01議案名稱：2022年度財務(wù)決算
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4.02議案名稱：2023年度財務(wù)預(yù)算
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關(guān)于2022年度利潤分配的預(yù)案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關(guān)于對子公司廣西氯堿公司項目增資的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：獨(dú)立董事2022年度述職報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次股東大會的議案均為普通決議議案，已經(jīng)出席會議的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：上海融力天聞律師事務(wù)所
律師：袁晨 劉向蘭
2、律師見證結(jié)論意見：
本次股東大會的召集與召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格和會議表決程序、表決結(jié)果均合法有效。
特此公告。
上海氯堿化工股份有限公司董事會
2023年6月27日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議
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