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四川長虹電器股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：600839 證券簡稱：四川長虹 公告編號：臨2023-040號
四川長虹電器股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月29日
(二)股東大會召開的地點：四川省綿陽市高新區綿興東路35號公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，董事長趙勇先生主持。會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》《上市公司股東大會規則》和《公司章程》等有關規定，表決結果合法、有效。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席8人，董事胡嘉女士因工作原因未出席會議；
2、公司在任監事5人，出席5人；
3、公司董事會秘書出席會議，其他高管列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《公司2022年度董事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《公司2022年度監事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《公司2022年年度報告（全文及摘要）》
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《公司2022年度財務決算報告》
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《公司2022年度利潤分配的預案》
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《關于續聘公司2023年度會計師事務所的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：《關于對國美系統應收款項單項計提壞賬準備的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：《關于對巴制公司應收款項單項計提壞賬準備的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：《關于公司2022年度計提信用及資產減值準備、預計負債的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：《關于開展遠期外匯交易業務的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關于議案表決的有關情況說明
上述議案均為普通決議議案，均獲得有效表決權股份總數二分之一以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京金杜（成都）律師事務所
律師：賈芳菲律師、韋香怡律師
2、律師見證結論意見：
公司本次會議的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及本次會議的表決程序符合《公司法》《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定，表決結果合法、有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經見證的律師事務所負責人簽字并加蓋公章的法律意見書。
四川長虹電器股份有限公司
2023年6月30日
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