我司及監事會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江省久立特材科技發展有限公司（下稱“企業”）第六屆股東會第二十九次大會于2023年9月12日以當場融合通訊表決的形式舉辦。經與會董事一致建議，于建議當天召開董事會，故此次會議報告及會議資料以手機、電子郵箱等形式傳出。此次股東會應參加執行董事（含獨董）11名，真實參加執行董事11名。此次會議的集結和舉辦合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定，會議決議合理合法、合理。

與會董事經仔細決議，以記名投票表決方式已通過如下所示決定：

一、大會以11票允許、0票抵制、0票放棄的決議結論，審議通過了《關于為全資孫公司申請保函并提供擔保的議案》。

企業海外全資孫公司前不久與阿布扎比國家石油公司（下稱“ADNOC”）簽署管線鋼管供應合同（下稱“合同書”）。主要內容詳細企業同一天發表于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于全資孫公司簽訂管線鋼管供應合同的公告》（公示序號：2023-060）。

為保證以上合同的成功實行，企業為海外全資孫公司向銀行借款出具合同書中規定的金融機構預付款保函和履約保函并做擔保，擔保額度總計不得超過合同總金額的35%。依據此次合同書票據相對應的合同總金額測算，預估擔保額度總計總額不超過180,000萬余元，實際額度按實際簽署的票據為標準。

《關于為全資孫公司申請保函并提供擔保的公告》和本決定公示同一天發表于《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），供股民查看。

本提案尚要遞交2023年第二次股東大會決議決議。

二、大會以11票允許、0票抵制、0票放棄的決議結論，審議通過了《關于調整2023年度借貸計劃的議案》。

《關于調整2023年度借貸計劃的公告》和本決定公示同一天發表于《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），供股民查看。

本提案尚要遞交2023年第二次股東大會決議決議。

三、大會以11票允許、0票抵制、0票放棄的決議結論，審議通過了《關于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》。

企業取決于2023年9月28日（星期四）14:30的時候在企業三樓會議室召開企業2023年第二次股東大會決議。此次會議選用當場記名投票融合互聯網投票選舉的形式。

《關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》和本決定公示同一天發表于《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），供股民查看。

特此公告。

浙江省久立特材科技發展有限公司股東會

2023年9月13日

證券代碼：002318 股票簡稱：久立特材 公示序號：2023-057

浙江省久立特材科技發展有限公司

有關為全資孫公司申請辦理票據并

做擔保的通知

我司及監事會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

此次為海外全資孫公司所提供的貸款擔保，歸屬于對負債率超出70%的對象做擔保。煩請投資人充足關心擔保風險。

浙江省久立特材科技發展有限公司（下稱“企業”）于2023年9月12日舉辦第六屆股東會第二十九次大會，審議通過了《關于為全資孫公司申請保函并提供擔保的議案》，允許公司申請此次銀行保函并做擔保。現就詳細情況公告如下：

一、貸款擔保狀況簡述

1、企業海外全資孫公司（下稱“被擔保方”）前不久與阿布扎比國家石油公司（下稱“ADNOC”）簽署管線鋼管供應合同（下稱“合同書”）。主要內容詳細企業同一天發表于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于全資孫公司簽訂管線鋼管供應合同的公告》（公示序號：2023-060）。

為保證以上合同的成功實行，企業為海外全資孫公司向銀行借款出具合同書中規定的金融機構預付款保函和履約保函并做擔保，擔保額度總計不得超過合同總金額的35%。依據此次合同書票據相對應的合同總金額測算，預估擔保額度總計總額不超過180,000萬余元，實際額度按實際簽署的票據為標準。

2、此次為海外全資孫公司所提供的貸款擔保，歸屬于對負債率超出70%的對象做擔保，且此次擔保額預估超出企業最近一期經審計資產總額10％，依據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》、《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》和《公司章程》等管理制度的相關規定，此次貸款擔保事項尚要遞交2023年第二次股東大會決議決議。

二、被擔保方基本概況

1、公司名字：Eisenbau Kr?mer GmbH

2、企業性質：有限公司

3、公司注冊地址：德國北威州錫根市（Siegen）

4、關鍵辦公地址：Karl-Kr?mer-Stra?e 12, 57223 Kreuztal

5、業務范圍：生產制造油氣開采、運輸使用的抗腐蝕耐壓管線鋼管、復合鋼管。

6、公司股權結構：被擔保方系企業全資孫公司。

7、財務數據：

公司在2023年5月31日進行收購資產產權年限和債務責任的轉到辦理手續。截止2023年6月30日（沒經財務審計），海外全資孫公司資產總額288,138,673.67人民幣，負債總額206,499,719.73人民幣，資產總額81,638,953.94人民幣，負債率71.67%；2023年6月主營業務收入54,762,461.10人民幣，資產總額-2,526,978.50人民幣，純利潤-3,104,256.27人民幣。

8、經核實，被擔保方并不屬于失信執行人，個人信用穩步增長。

三、擔保協議主要內容

到目前為止，企業并未簽定擔保協議。依據已簽署合同，企業以出示票據的形式做擔保，預估擔保額度總額不超過180,000萬余元，擔保期及其它實際條文由企業與合同書目標一同共同商定，以正式簽署的貸款擔保文檔為標準。企業將嚴格執行信息披露義務，根據有關標準規定實時推送有關進度公示。

四、股東會建議

股東會覺得：被擔保方前身是法國百年老字號，創立于1921年，專門從事管線鋼管的開發、生產銷售，尤其是冶金工業復合型涂塑復合管，具有年產量近5萬噸級的產能，在燃氣、化工廠、海洋技術等領域具有非凡的產品質量、高質量的客源和良好的產品口碑。現階段依據被擔保方戰略發展規劃，企業通過向其委托出具票據并做擔保，有益于加強本身品牌全世界名氣，提高產品競爭力，確保企業長期穩定持續發展，根據公司持續發展發展戰略。被擔保方為公司發展合并報表范圍里的全資孫公司，此次貸款擔保不提供質押擔保。對其被擔保方的信貸資產質量、生產經營情況、行業發展前景、償債能力指標、資信情況等進行了全面評定的前提下，股東會覺得被擔保方具備一定償債能力指標，且企業對具有實際主動權，能夠了解其高效運行管理方法狀況，因而擔保風險整體可控性。以上貸款擔保不容易危害公司及股東尤其是中小投資者利益，不會有資源轉移和內幕交易的情況，不會對公司造成不利影響。

五、企業總計對外擔保數量和貸款逾期擔保總數

截止到本公告公布日，公司及分公司處在有效期內貸款擔保總金額數為244,000萬人民幣（含此次新增加擔保額度），占最近一期經審計的歸屬于上市公司股東的公司凈資產的39.24%。

公司及分公司不會有對合并財務報表外企業所提供的貸款擔保，也未產生貸款逾期貸款擔保、涉及到訴訟貸款擔保及因擔保被裁定輸了官司而需承擔虧損的狀況。

六、備查簿文檔

企業第六屆股東會第二十九次會議決議。

特此公告。

浙江省久立特材科技發展有限公司股東會

2023年9月13日

證券代碼：002318 股票簡稱：久立特材 公示序號：2023-058

浙江省久立特材科技發展有限公司

關于調整2023本年度借款方案的通知

我司及監事會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江省久立特材科技發展有限公司（下稱“企業”）于2023年9月12日舉行了第六屆股東會第二十九次大會，審議通過了《關于調整2023年度借貸計劃的議案》，該提議尚要遞交企業2023年第二次股東大會決議決議。現就相關事宜公告如下：

一、已審批借款方案金額的狀況

公司在2023年3月18日舉行了第六屆股東會第二十四次會議，審議通過了《關于2023年度借貸計劃的議案》，允許企業2023年度工作計劃給銀行及其它金融機構總計借入（含貼現、票據等股權融資）30億人民幣。該提案已經在2023年4月11日舉行的2022年年度股東大會表決通過。主要內容詳細企業2023年4月12日特定信息公開新聞媒體《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

二、此次提升借款方案金額的狀況

充分考慮公司及分公司目前的生產運營有關融資需求，為了更好適用企業業務的擴展，公司擬對2022年年度股東大會表決通過的借款方案信用額度作出調整，此次調節新增加rmb20億人民幣，調整企業2023年度工作計劃給銀行及其它金融機構總計借入（含貼現、票據等股權融資）不得超過50億人民幣。

為此信用額度內由企業及分公司按照實際融資需求向銀行開展借款，融資額與借款時限以企業與金融企業具體簽訂的合同書為標準。

以上信用額度有效期自企業2023年第二次股東大會決議表決通過日起至2023年年度股東大會舉辦之日起計算。

與此同時，為提高效率，確保業務流程辦理流程的時效性，董事會受權老總在相關信用額度內承擔借款實際業務的審批流程及簽定等手續。

三、備查簿文檔

企業第六屆股東會第二十九次會議決議。

特此公告。

浙江省久立特材科技發展有限公司股東會

2023年9月13日

證券代碼：002318 股票簡稱：久立特材 公示序號：2023-059

浙江省久立特材科技發展有限公司

有關舉辦2023年第二次

股東大會決議工作的通知

我司及監事會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、召開工作會議的相關情況

（一）股東會屆次：浙江省久立特材科技發展有限公司（下稱“企業”）2023年第二次股東大會決議。

（二）召集人：這次股東會的召集人為公司發展第六屆股東會，公司在2023年9月12日舉行的第六屆股東會第二十九次會議上審議通過了《關于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》。

（三）召開的合理合法合規：董事會覺得此次股東會的舉行合乎相關法律法規、政策法規、規章制度、行政規章和《公司章程》的相關規定。

（四）召開時間與日期：2023年9月28日（星期四）14時30分

網上投票時間是在：2023年9月28日，在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為2023年9月28日早上9:15至9:25，9:30至11:30，在下午13:00至15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件開展網上投票的準確時間為2023年9月28日早上9:15至在下午15:00階段的隨意時長。

（五）召開方法：此次股東會采用當場網絡投票與網上投票相結合的。企業將根據深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件向股東給予互聯網方式的微信投票，股東能夠在相關網上投票期限內根據深圳交易所的交易軟件或互聯網技術投票軟件履行投票權。同一投票權只能選當場或網絡表決方式中的一種；同一投票權發生反復決議以第一次公開投票為標準。

（六）大會的證券登記日：2023年9月21日

（七）參加目標：

1、在2023年9月21日持有公司股份的普通股票公司股東或者其委托代理人。于2023年9月21日在下午收盤的時候在中國結算深圳分公司在冊的企業整體普通股票公司股東均有權利以本通知發布的方法參加股東會并履行投票權，還可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該股東。

2、董事、監事會和高管人員。

3、集團公司聘用的記錄侓師。

（八）現場會議地址：浙江湖州八里店鎮中興大道1899號三樓會議廳

二、會議審議事宜

1、提議名字

2、提議公布狀況

以上提議早已企業第六屆股東會第二十九次會議審議根據，主要內容詳細公司在2023年9月13日發表于特定信息公開新聞媒體《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的有關公示。

3、提別提醒事宜

依據《上市公司股東大會規則》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》的需求，企業將會對中小股東（中小股東就是指除上市公司董事、公司監事、高管人員及其直接或總計擁有上市企業5%左右股權股東之外的公司股東）的決議獨立記票并公布。

三、大會備案方式

（一）備案時長：2023年9月22日，早上8:30-11:30，在下午13:00-17:00。

（二）備案地址：企業董事會辦公室

（三）備案方法：

1、法人股東親身參加的，憑個人身份證、證券賬戶卡辦理相關手續；授權委托人參加的，憑代理商人的身份證號、授權書、委托人的證券賬戶卡辦理相關手續。

2、公司股東的法人代表參加的，憑個人身份證、法人代表身份證明書或授權書、法人企業營業執照副本復印件（蓋公章）、證券賬戶卡辦理相關手續；公司股東授權委托人參加的，憑代理商人的身份證號、授權書、法人企業營業執照副本復印件（蓋公章）、證券賬戶卡辦理相關手續。

3、外地公司股東可持之上相關有效證件采用信件或發傳真方法備案，拒絕接受手機備案。

4、代理投票授權書由當事人受權別人簽訂的，受權簽訂的授權證書或者其它授權文件應該通過公正。

四、參與網上投票的實際操作步驟

此次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（詳細地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票。網上投票實際操作步驟詳見附件一。

五、其他事宜

（一）聯系電話

大會手機聯系人：姚慧瑩

聯絡單位：浙江省久立特材科技發展有限公司董事會辦公室

聯系方式：0572-2539041

傳真號碼：0572-2539799

通訊地址：湖州市吳興區中興大道1899號

郵 編：313028

（二）開會時間大半天，參會公司股東吃住交通出行自立；

（三）列席會議股東須持登記中列明明的文檔。

六、備查簿文檔

1、企業第六屆股東會第二十九次會議決議；

2、別的備查簿文檔。

特此公告。

浙江省久立特材科技發展有限公司股東會

2023年9月13日

配件1：

參與網上投票的實際操作步驟

一、網上投票程序

1、網絡投票編碼：“362318” 網絡投票通稱：“久站網絡投票”

2、填寫決議建議。

此次股東會提案屬于非累積投票提案，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

3、公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先向實際提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1、網絡投票時長：2023年9月28日的股票交易時間，即早上9:15至9:25，9:30至11:30，在下午13:00至15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序

1. 互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2023年9月28日（當場股東會舉辦當日）早上9:15，截止時間為2023年9月28日（當場股東會完畢當日）在下午15：00。

2. 公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可以登錄互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3. 公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。

配件2：

授 權 委 托 書

茲交由 老先生（女性）意味著我單位 （本人 ），參加浙江省久立特材科技發展有限公司2023年第二次股東大會決議，并代表自己按照下列標示對下述提議網絡投票。若受托人并未對投票權的方式方法作出主要標示，受委托人可以按照自己的喜好網絡投票。

受托人名字或名稱（蓋章）：

受托人持股數量：

受托人身份證號（營業執照號碼）：

受托人股東賬戶：

受委托人簽字：

受委托人身份證號碼：

授權委托日期： 年 月 日

授權委托書有效期：始行授權書簽定之日起止此次股東會完畢之日止。

附表：

1、如欲網絡投票允許提議，請于“允許”欄中相對應地區填入“√”；如欲網絡投票抵制提議，請于“抵制”欄中相對應地區填入“√”；如欲網絡投票放棄提議，請于“放棄”欄中相對應地區填入“√”。

2、授權書貼報、打印或者按之上文件格式自做均合理；企業授權委托須加蓋公章。

證券代碼:002318 股票簡稱:久立特材 公示序號:2023-060

浙江省久立特材科技發展有限公司

有關全資孫公司簽署管線鋼管

供應合同的通知

我司及監事會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、合同類型：日常營業性合同書

2、對企業本期公司業績危害：該合同書履行期很長，所以簽署和執行對企業本期銷售業績不構成深遠影響，對企業未來業務范圍的擴展及經營效益將產生一定的影響。

3、風險防范：（1）合同文本中對此合同范圍、合同單價、付款方式、履行期限等相關信息作出了明確規定，協議多方行為主體履約情況優良，具有履行資金、技術與管理等各個方面水平。但是由于合同書履行期很長、合同總金額比較大，在合同的履行環節中，如受現行政策、市場情況、客戶滿意度轉變等不可預測或不可抗拒因素產生的影響，可能會致使合同書沒法按期執行或全面履行或終止執行；（2）本合同的履行環節中，可能出現買家逾期付款風險或是賣家貸款逾期供貨、產品品質缺點或其他原因企業承擔賠償責任風險。

一、合同標的和當事人狀況

（一）合同標的狀況

浙江省久立特材科技發展有限公司（下稱“企業”或“久立特材”）于近日接到下級海外全資孫公司Eisenbau Kr?mer GmbH（下稱“EBK”）工作的通知，獲知它與阿布扎比國家石油公司（下稱“ADNOC”）簽署總長約92公里管線鋼管供應合同（下稱“合同書”），合同書總價格（價稅合計）大約為5.92億英鎊（換算金額為約46億人民幣）。

（二）合同書當事人基本概況

1、公司名字：Abu Dhabi National Oil Company（阿布扎比國家石油公司）

2、法人代表：Jasim Saeed, SVP Group Procurement

3、成立年限：1971年

4、公司注冊地址：ADNOC Head Quarters Building - Corniche Rd - Abu Dhabi

5、業務范圍：包含石油化工行業上下游、中上游和中下游各個領域，包含石油和天燃氣勘查、生產制造、煉油廠、生產加工、分銷商、全球營銷和石化產品生產制造。

6、與企業的關聯性：ADNOC與企業不會有關聯性。

7、履約情況剖析：供應方ADNOC是世界著名燃氣企業，日產原油465萬桶和天燃氣3萬立方米。此次EBK中標的管線鋼管也為ADNOC煤田開發設計給予支持。EBK是世界上最前沿的管線鋼管生產商之一，擁有豐富的管線鋼管生產制造工作經驗。依據合同規定，供應方將為經銷商付款預付定金，并依據生產與供貨進展付款工程進度款。ADNOC在業內名氣比較高，有著很強的資產、技術性、資金等整體實力，資信評估優良，具備一定的履約情況。

二、合同書具體內容

1、買賣雙方

供應方：Abu Dhabi National Oil Company 阿布扎比國家石油公司 (ADNOC)

經銷商：Eisenbau Kr?mer GmbH

2、合同標的

總長約92公里天燃氣運輸用管線鋼管。

3、合同價款與付款

合同書總價格（價稅合計）大約為5.92億英鎊。供應方按合同約定的時間也向經銷商支付合同預付定金及工程進度款。

4、合同工期

自合同簽署日期起止2025年9月。

5、開工條件

（1） 簽定供應合同

（2） 生產技術文檔根據供應方審核

6、彼此主責

供應方應當按照合同條款，付款預付定金和工程進度款。經銷商應按合同約定，因其特有的技術性、方法與工程管理經驗為供應方生產和交貨高質量管線鋼管商品，達到供應方項目使用需求。

7、合同違約責任

如有一方無法執行雙方約定責任與義務，要積極采取措施，賠償經濟損失因而給彼此帶來的損失。

8、合同生效條件和有效期限

經彼此蓋公章簽字后有效。合同生效自合同生效之日起，至雙方當事人責任與義務執行完成之日止。

三、合同的履行對企業的危害

1、由于以上合同的效力期較長，所以該合同的簽署和執行對企業本期銷售業績不構成深遠影響，對企業未來業務范圍的擴展及經營效益將產生一定的影響。

2、以上合同的簽署和執行，對企業業務的自覺性不構成危害，不會因為執行合同規定但對以上合同書當事人產生業務流程依靠。

3、以上合同的簽署有益于進一步提升企業管線鋼管業務產品研發、生產制造及其客戶拓展水平，提高企業國外市場上品牌影響力和人才吸引力，加速企業全球化發展過程。

4、企業一直積極推進總體戰略執行，有序推進重大項目建設，更新改造主要設備，逐步完善生產工藝流程，現階段企業整體技術實力、經營規模經營管理能力等多個方面達到合同規定的需求，具有良好的履約情況。

四、合同的決議程序流程

以上合同書為公司發展日常營業性合同書，結合公司《授權管理制度》要求，該協議由老總或者其受權人簽定就可以，不用提交公司股東會或股東大會審議準許。

五、風險防范

1、合同文本中對此合同范圍、合同單價、付款方式、履行期限等相關信息作出了明確規定，協議多方行為主體履約情況優良，具有履行資金、技術與管理等各個方面水平。但是由于合同規定履行期很長、合同總金額比較大，在合同的履行環節中，如受現行政策、市場情況、客戶滿意度轉變等不可預測或不可抗拒因素產生的影響，可能會致使合同書沒法按期執行或全面履行或終止執行；

2、本合同的履行環節中，可能出現買家逾期付款風險或是賣家貸款逾期供貨、產品品質缺點或其他原因企業承擔賠償責任風險。

煩請廣大投資者慎重管理決策，加強防范經營風險，科學理財。

六、其他一些表明

企業將嚴格按照深圳交易所有關規定，依據后面簽約合作工作進展，在沒有違背保密紀律前提下履行信息披露義務，在定期報告中公布合同執行情況。

七、備查簿文檔

有關合同文本。

特此公告。

浙江省久立特材科技發展有限公司

股東會

2023年9月13日