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合盛硅業有限責任公司2023年第二次股東大會決議決定公示
本公司董事會及全部執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是不是有無決議草案：無
一、召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年9月14日
(二)股東會舉辦地點：浙江省慈溪市北三環大道1988號恒元城市廣場A座4樓公司會議室
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
此次股東會由合盛硅業有限責任公司（下稱“企業”）股東會集結，企業副董羅燚女性上臺演講（董事長羅立國老先生因工事項休假未出席本次大會）。大會采用當場網絡投票和網上投票相結合的，大會的集結、舉辦和表決方式均達到《公司法》及企業章程的相關規定。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事8人，參加1人，非獨立董事羅立國、羅燁棟、浩瀚無垠、張雅聰，獨董鄒蔓莉、程穎、張利萍因工事項休假未列席會議；
2、企業在位公司監事3人，參加2人，公司監事嚴培玉因工事項休假未列席會議；
3、企業董事長助理張雅聰女性因工事項休假未列席會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關補充執行董事的議案
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：有關營業執照變更暨修定《公司章程》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關提案決議的相關說明
此次股東會提案2為特別決議議案，已經獲得列席會議的是投票權股東及股東代表持有投票權總量的 2/3 之上允許；提案1對直接或總計持有公司5%下列股權股東及法定代理人獨立記票。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：上海錦天城律師事務所
侓師：李攀峰、張莉平
2、律師見證結果建議：
企業2023年第二次股東大會決議的集結和舉辦程序流程、召集人資質、參會工作人員資質、會議表決程序流程及決議結論等事項，均達到《公司法》《上市公司股東大會規則》等有關法律、政策法規、法規和其他規范性文件及《公司章程》的相關規定，此次股東會申請的決定真實有效。
特此公告。
合盛硅業有限責任公司股東會
2023年9月15日
● 手機上網公示文檔
經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律服務合同
● 上報文檔
經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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