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北京市佰仁醫療科技發展有限公司2023年第一次股東大會決議決定公示
本公司董事會及全部執行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是不是是被否定提案：無
一、召開和到場狀況
（一）股東會舉行的時長：2023年9月14日
（二）股東會舉辦地點：北京昌平區科技園區城東區華昌路2號公司會議室
（三）列席會議的普通股票公司股東、特別表決權公司股東、修復表決權的優先股以及擁有投票權數量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業章程的相關規定，交流會組織情況等。
1、表決方式
大會采用當場和網絡方法投票選舉，決議程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定。
2、集結及組織狀況
會議由董事會集結，老總金磊老先生組織此次會議。
（五）董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事9人，參加9人；
2、企業在位公司監事3人，參加3人；
3、企業董事長助理王宏老先生參加了此次會議；別的高管人員出席了此次會議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：《關于變更公司注冊資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
（二）有關提案決議的相關說明
1、提案1歸屬于特別決議提案，已獲得出席本次股東會股東或公司股東委托代理人持有表決權的三分之二以上根據。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：杭州君瀾法律事務所
侓師：金劍、呂正
2、律師見證結果建議：
上海市君瀾律師事務所律師覺得：公司本次股東會的集結和舉辦程序流程、出席本次股東會工作人員資格、這次股東會的決議流程和決議結論等相關的事宜合乎《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律法規、行政規章及其《公司章程》的相關規定；此次股東會的決議真實有效。
特此公告。
北京市佰仁醫療科技發展有限公司股東會
2023年9月15日
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