本公司董事會及全部執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

● 此次會議是不是是被否定提案：無

一、 召開和到場狀況

（一） 股東會舉行的時長：2023年9月14日

（二） 股東會舉辦地點：廣東廣州黃埔區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)慶豐經(jīng)濟開發(fā)區(qū)斗塘路1號企業(yè)A1棟五樓會議廳

（三） 列席會議的普通股票公司股東、特別表決權(quán)公司股東、修復表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：

（四） 表決方式是否滿足《公司法》及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。

此次會議由監(jiān)事會集結(jié)，大會采用當場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式。會議由老總袁建華組織，這次股東會的集結(jié)和舉辦程序流程、列席會議工作人員的資質(zhì)和召集人資質(zhì)、大會的決議流程和決議結(jié)論均達到《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

（五） 董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況

1、 企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，以當場和通信方式參加7人；

2、 企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；

3、 董事長助理參加了此次會議；企業(yè)整體管理層出席了此次會議。

二、 提案決議狀況

（一） 非累積投票提案

1、 提案名字：有關(guān)聘任天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司審計機構(gòu)的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

2、 提案名字：關(guān)于修訂企業(yè)《獨立董事工作制度》的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

（二） 累積投票提案決議狀況

3、有關(guān)競選企業(yè)第四屆董事會非獨立董事的議案

4、有關(guān)競選企業(yè)第四屆董事會獨董的議案

5、有關(guān)競選企業(yè)第四屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事的議案

（三） 涉及到重大事情，應表明5%下列股東決議狀況

（四） 有關(guān)提案決議的相關(guān)說明

1、此次股東會會議議案均是普通決議提案，由出席本次股東會股東持有的投票權(quán)數(shù)量二分之一之上一致通過。

2、此次會議全部提案都對中小股東展開了獨立記票。

三、 律師見證狀況

1、 此次股東會印證的法律事務(wù)所：廣東省廣信君達法律事務(wù)所

侓師：官招陽、曹武清

2、 律師見證結(jié)果建議：

本所律師認為：企業(yè)2023年第一次股東大會決議的集結(jié)、舉辦程序流程，出席本次股東會人員和召集人資質(zhì)，會議表決流程和決議結(jié)論均達到《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會申請的決議結(jié)論合理合法、合理。

特此公告。

廣州市潔特生物過慮有限責任公司股東會

2023年9月15日

證券代碼：688026 股票簡稱：潔特生物 公示序號：2023-067

可轉(zhuǎn)債編碼：118010 可轉(zhuǎn)債通稱：潔特可轉(zhuǎn)債

廣州市潔特生物過慮有限責任公司

有關(guān)舉辦2023年上半年度業(yè)績說明會的通知

本公司董事會及全部執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

● 召開時長：2023年9月19日（星期二）在下午15:00-16:00

● 召開地址：

上海交易所上證路演中心（網(wǎng)站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 召開方法：上證路演中心互聯(lián)網(wǎng)文本互動交流

● 投資人可在2023年9月15日(星期五) 至9月18日(星期一)16:00前登陸上證路演中心首頁點一下“提出問題預征選”頻道或者通過單位郵箱jetzqb@jetbiofil.com開展提出問題。一定會在表明大會上對投資廣泛關(guān)心的問題開展回應。

廣州市潔特生物過慮有限責任公司（下稱“企業(yè)”）已經(jīng)在2023年8月30日公布企業(yè)2023年上半年度匯報。為了便于廣大投資者更加全面深層地了解產(chǎn)品2023年上半年度經(jīng)營業(yè)績、經(jīng)營情況，企業(yè)計劃于2023年9月19日在下午15:00-16:00舉辦2023年上半年度業(yè)績說明會，就投資人關(guān)注的問題相互交流。

一、答疑會種類

這次投資人答疑會以互聯(lián)網(wǎng)文本互動方式舉辦，企業(yè)將對于2023年上半年度經(jīng)營業(yè)績及財務(wù)指標分析的實際情況與投資人進行交流交流和溝通，在信息公開允許的情況下就股民廣泛關(guān)心的問題開展回應。

二、答疑會舉行的時長、方法

1、召開時長：2023年9月19日（星期二）在下午15:00-16:00

2、 召開地址：

上海交易所上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

3、召開方法：上證路演中心互聯(lián)網(wǎng)文本互動交流

三、與會人員

董事長、暫代董事長助理、暫代財務(wù)經(jīng)理袁建華老先生，執(zhí)行董事、經(jīng)理Yuan Ye James老先生，執(zhí)行董事、副總何靜女性（若有突發(fā)情況，與會人員很有可能作出調(diào)整）。

四、 投資人參與方法

（一）投資人可以從2023年9月19日在下午15:00-16:00，通過網(wǎng)絡(luò)登陸上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），線上參加此次業(yè)績說明會，企業(yè)將及時回應投資人的提出問題。

（二）投資人可在2023年9月15日(星期五) 至9月18日(星期一)16:00前登陸上證路演中心首頁，點一下“提出問題預征選”頻道（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依據(jù)活動詳情，選定此次活動或者通過單位郵箱jetzqb@jetbiofil.com向領(lǐng)導提出問題，一定會在表明大會上對投資廣泛關(guān)心的問題開展回應。

五、手機聯(lián)系人及資詢方法

聯(lián)絡(luò)單位：企業(yè)證券事務(wù)部

聯(lián)系方式：020-32811868

電子郵件：jetzqb@jetbiofil.com

六、其他事宜

此次業(yè)績說明會舉辦后，用戶可以根據(jù)上海交易所上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查詢此次業(yè)績說明會的舉辦情況和具體內(nèi)容。

特此公告。

廣州市潔特生物過慮有限責任公司股東會

2023年9月15日

證券代碼：688026 股票簡稱：潔特生物 公示序號：2023-065

可轉(zhuǎn)債編碼：118010 可轉(zhuǎn)債通稱：潔特可轉(zhuǎn)債

廣州市潔特生物過慮有限責任公司

第四屆職工監(jiān)事第一次會議決議公示

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

廣州市潔特生物過慮有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第四屆職工監(jiān)事第一次會議于2023年9月14日在東莞經(jīng)濟開發(fā)區(qū)慶豐經(jīng)濟開發(fā)區(qū)斗塘路1號公司會議室以實地方法舉辦，此次會議報告已經(jīng)在2023年9月8日以通信方式送到諸位公司監(jiān)事。此次會議應參與公司監(jiān)事3人，具體參與公司監(jiān)事3人，此次會議的集結(jié)、舉辦方法合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

1、以3票允許，0票抵制，0票放棄，審議通過了《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會主席的議案》。

公司監(jiān)事會競選顧穎詩女性為公司發(fā)展第四屆監(jiān)事長，任職期自此次職工監(jiān)事表決通過日起至第四屆職工監(jiān)事任期屆滿之日起計算。

顧穎詩女性個人簡歷詳細公司在2023年8月30日公布的《關(guān)于公司董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公示序號：2023-057）

廣州市潔特生物過慮有限責任公司職工監(jiān)事

2023年9月15日

證券代碼：688026 股票簡稱：潔特生物 公示序號：2023-066

可轉(zhuǎn)債編碼：118010 可轉(zhuǎn)債通稱：潔特可轉(zhuǎn)債

廣州市潔特生物過慮有限責任公司有關(guān)

競選老總、股東會專門委員會委員會

并聘用高管人員、證券事務(wù)代表

及特定工作人員暫代董事長助理、

財務(wù)總監(jiān)職責的通知

本公司董事會及全部執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

廣州市潔特生物過慮有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年9月14日舉行了第四屆董事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于選舉公司第四屆董事會董事長的議案》《關(guān)于選舉公司第四屆董事會專門委員會委員的議案》《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司總工程師、副總經(jīng)理的議案》《關(guān)于董事長代行董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)職責的議案》《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》等提案，現(xiàn)就詳細情況公告如下：

一、競選企業(yè)第四屆董事會老總

企業(yè)第四屆董事會組員早已企業(yè)2023年第一次股東大會決議投票選舉。依據(jù)《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，競選袁建華老先生出任企業(yè)第四屆董事會老總，任職期自此次股東會表決通過日起至這屆股東會任期屆滿之日起計算。個人簡介詳細公司在2023年8月30日公布的《關(guān)于公司董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公示序號：2023-057）。

二、競選企業(yè)第四屆董事會專門委員會委員會

企業(yè)第四屆董事會組員早已企業(yè)2023年第一次股東大會決議投票選舉。依據(jù)《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會投票選舉企業(yè)第四屆董事會專門委員會如下所示：

1、審計委員會委員會：李曉春（主委）、李奕、袁建華

2、薪酬與考核委員會委員會：李奕（主委）、李曉春、袁建華

3、發(fā)展戰(zhàn)略委員會委員：袁建華（主委）、李曉春、洪煒

4、提名委員會委員會：洪煒（主委）、李奕、袁建華

在其中審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會中獨董均占過半數(shù)，然后由獨董出任召集人，且財務(wù)審計委員會主任委員李曉春老師為會計學專業(yè)人員。以上人員簡歷詳細公司在2023年8月30日公布的《關(guān)于公司董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公示序號：2023-057）。

企業(yè)第四屆董事會各專門委員會委員會任職期自此次股東會表決通過之日起止第四屆董事會任期屆滿之日止。

三、聘用公司高級管理人員

董事會允許聘用Yuan Ye James老師為總經(jīng)理，任職期自此次股東會表決通過之日起止第四屆董事會任期屆滿之日止（個人簡歷詳見附件）。

董事會允許聘用方想元老師為企業(yè)高級工程師，聘一切靜女性、李慧倫女性、吳志義老師為公司副總經(jīng)理，任職期自此次股東會表決通過之日起止第四屆董事會任期屆滿之日止（個人簡歷詳見附件）。

公司獨立董事對股東會聘用以上高管人員發(fā)布了贊同的單獨建議。

四、老總暫代董事長助理、財務(wù)總監(jiān)職責

企業(yè)原董事長助理、財務(wù)經(jīng)理陳長溪老師在此次換屆結(jié)束后不能繼續(xù)出任企業(yè)董事長助理及財務(wù)經(jīng)理，為切實做好企業(yè)三會運行、信息公開、投資者互動等規(guī)范運作工作和財務(wù)管理目標、財務(wù)會計、資金籌集及內(nèi)控制度等相關(guān)工作，確保董事會、財務(wù)部正常運轉(zhuǎn)，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，在企業(yè)未宣布聘用一個新的董事長助理、財務(wù)經(jīng)理期內(nèi)，董事長袁建華老先生暫代董事長助理、財務(wù)總監(jiān)職責。公司及股東會對陳長溪老先生在位階段的勤勉工作和為企業(yè)發(fā)展作出的貢獻表示衷心的感謝!

公司獨立董事對老總暫代董事長助理、財務(wù)總監(jiān)職責事宜發(fā)布了贊同的單獨建議。

五、聘用企業(yè)證券事務(wù)代表

董事會允許聘用單泳詩女性為公司發(fā)展證券事務(wù)代表，任職期自此次股東會表決通過之日起止第四屆董事會任期屆滿之日止（個人簡歷詳見附件）。

特此公告。

廣州市潔特生物過慮有限責任公司股東會

2023年9月15日

配件

高管人員個人簡歷：

Yuan Ye James，男，1979年出世，加拿大國籍，加拿大多倫多大學文史類學土。2005年1月至2008年11月在東莞潔特生物過慮制品有限公司出任國際性銷售總監(jiān)，2008年12月至2014年11月在東莞潔特生物過慮制品有限公司出任經(jīng)理，2014年11月迄今在企業(yè)出任經(jīng)理、執(zhí)行董事。

Yuan Ye James老師為公司實際控制人之一，為公司控股股東、控股股東之一袁建華老先生的兒子，立即持有公司股份25,200股，根據(jù)JET (H.K.) BIOSCIENCE CO.,LIMITED（中國香港潔特）間接性持有公司股份17,547,293股，未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰，不會有做為失信被執(zhí)行人情況，不會有《公司法》《公司章程》所規(guī)定的不可出任高管人員的情況。

方想元，男，1972年出世，中國籍，無國外居留權(quán)，江西輕工業(yè)學校塑料成型工藝專業(yè)本科，初級職業(yè)工程師。1995年8月至1996年5月在安徽輝煌實業(yè)有限責任公司出任生產(chǎn)科辦事員，1996年6月至1997年6月在廣州寶潔有限公司出任加工工藝設(shè)計師，1997年7月至2001年3月在廣州新櫻高精密制品有限公司出任產(chǎn)品工程師，2001年4月至2014年11月在東莞潔特生物過慮制品有限公司出任工程部部長，2014年11月迄今在企業(yè)出任高級工程師、工程部部長、研發(fā)基地負責人。

截止到本公告公布日，方想元老先生立即持有公司股份6,720股，根據(jù)洛陽市麥金頓企業(yè)經(jīng)營管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）間接性持有公司股份300,392股。與企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及持有公司百分之五之上股權(quán)股東、控股股東不會有關(guān)聯(lián)性，也未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰，不會有做為失信被執(zhí)行人情況，不會有《公司法》《公司章程》所規(guī)定的不可出任高管人員的情況。

何靜，女，1988年出世，中國籍，無國外居留權(quán)，東北農(nóng)業(yè)大學研究生，董事長助理資質(zhì)。2014年6月至2019年10月在東莞拜費爾空氣凈化材料有限責任公司出任監(jiān)事會主席助手，2019年11月迄今在企業(yè)出任董事長助理、黨支書，2020年4月迄今在企業(yè)出任副總。

截止到本公告公布日，何靜女性立即持有公司股份10,702股，根據(jù)洛陽市麥金頓企業(yè)經(jīng)營管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）間接性持有公司股份51,125股。與企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及持有公司百分之五之上股權(quán)股東、控股股東不會有關(guān)聯(lián)性，也未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰，不會有做為失信被執(zhí)行人情況，不會有《公司法》《公司章程》所規(guī)定的不可出任高管人員的情況。

李慧倫，女，1981年出世，中國籍，無國外居留權(quán)，河南科技學院生物技術(shù)專業(yè)學土，山東理工大學理學碩士，初級職業(yè)工程師。2006年10月至2008 年8月在陜西中杰藥業(yè)有限公司出任階段技術(shù)人員，2010年9月至2011年5月在山東省生物研究所出任助理研究員，2011年6月至2014年11月在東莞潔特生物過慮制品有限公司出任研究者，2014年11月迄今在企業(yè)出任產(chǎn)品研發(fā)中心副主任，2020年4月迄今在企業(yè)出任副總。

截止到本公告公布日，李慧倫女性立即持有公司股份6,720股，根據(jù)洛陽市麥金頓企業(yè)經(jīng)營管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）間接性持有公司股份48,503股。與企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及持有公司百分之五之上股權(quán)股東、控股股東不會有關(guān)聯(lián)性，也未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰，不會有做為失信被執(zhí)行人情況，不會有《公司法》《公司章程》所規(guī)定的不可出任高管人員的情況。

吳志義，男，1974年出世，中國籍，無國外居留權(quán)，安徽省合肥工業(yè)大學工程管理專業(yè)學土。1997年10月至2001年12月在東莞萬泰電力電纜有限責任公司出任品保部長，2001年12月至2008年5月在廣東中山市顯貴橡塑制品有限責任公司出任工廠經(jīng)理，2008年8月至2010年10月在廣東中山市新泰電業(yè)有限責任公司出任工廠經(jīng)理，2011年12月至 2012年12月在廣東佛山市星徽精密生產(chǎn)制造有限責任公司出任生產(chǎn)制造二部主管，2013年3月迄今在企業(yè)列任生產(chǎn)部部長、產(chǎn)品總監(jiān)，2020年4月迄今在企業(yè)出任副總。

截止到本公告公布日，吳志義老先生立即持有公司股份14,024股，根據(jù)洛陽市麥金頓企業(yè)經(jīng)營管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）間接性持有公司股份30,040股。與企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及持有公司百分之五之上股權(quán)股東、控股股東不會有關(guān)聯(lián)性，也未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰，不會有做為失信被執(zhí)行人情況，不會有《公司法》《公司章程》所規(guī)定的不可出任高管人員的情況。

證券事務(wù)代表個人簡歷：

單泳詩，女，1993年出世，中國籍，無國外居留權(quán)，暨南大學金融碩士， 2016年10月至2020年1月在威創(chuàng)集團有限公司從業(yè)證券事務(wù)工作中，2020年2月以來在企業(yè)出任證券事務(wù)代表。

截止到本公告公布日，單泳詩女性未持有公司股份，與董事、公司監(jiān)事、高管人員及持有公司百分之五之上股權(quán)股東、控股股東不會有關(guān)聯(lián)性，也未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰，不會有做為失信被執(zhí)行人情況。單泳詩女性已經(jīng)通過上海交易所科創(chuàng)板上市董事長助理任職要求學習培訓，并獲得科創(chuàng)板上市股東會秘書資格證書。

證券代碼：688026 股票簡稱：潔特生物 公示序號：2023-068

可轉(zhuǎn)債編碼：118010 可轉(zhuǎn)債通稱：潔特可轉(zhuǎn)債

廣州市潔特生物過慮有限責任公司

有關(guān)參與2023年廣東省管轄區(qū)上市企業(yè)

投資人在網(wǎng)上團體招待日主題活動的通知

本公司董事會及全部執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

為進一步加強與投資人的溝通交流，廣州市潔特生物過慮有限責任公司（下稱“企業(yè)”）將參加由廣東證監(jiān)局、廣東省上市公司協(xié)會共同舉辦的“2023年廣東省管轄區(qū)上市企業(yè)投資人在網(wǎng)上團體招待日主題活動”，現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

此次投資人在網(wǎng)上團體招待日主題活動將采取網(wǎng)絡(luò)遠程的形式舉辦，投資人可以登錄“全景圖項目路演”網(wǎng)址（https://rs.p5w.net）參加此次溝通交流，活動詳情為2023年9月19日（周二） 15:45-17:00。。

到時候企業(yè)高管將線上就企業(yè)2023年上半年度銷售業(yè)績、公司治理結(jié)構(gòu)、發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、 經(jīng)營情況、融資方案、股權(quán)激勵計劃和綠色發(fā)展等投資人關(guān)注的問題，與投資人開展交流和溝通，熱烈歡迎廣大投資者踴躍參加！

特此公告。

廣州市潔特生物過慮有限責任公司股東會

2023年9月15日