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三一重能有限責(zé)任公司2023年第二次股東大會決議決定公示
本公司董事會及全部執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會議是不是是被否定提案：無
一、召開和到場狀況
（一）股東會舉行的時長：2023年9月14日
（二）股東會舉辦地點：北京昌平區(qū)南口鎮(zhèn)李流路三一產(chǎn)業(yè)基地1號會議廳
（三）列席會議的普通股票公司股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次會議由董事會集結(jié)，老總周富貴老先生組織，大會選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式?jīng)Q議。此次會議的集結(jié)、舉辦程序流程及決議程序流程合乎《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，參加6人，在其中向文波老先生由于工作原因無法參加；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長助理、財務(wù)經(jīng)理房猛老先生參加了此次會議；一部分高管人員出席了此次會議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：《關(guān)于變更部分募投項目、使用超募資金增加投資額并向全資子公司增資以實施募投項目的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：《關(guān)于使用部分超募資金投資建設(shè)新項目并向全資子公司增資以實施項目的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，應(yīng)表明5%下列股東決議狀況
（三）有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
1、之上提案都屬于一般提案，已獲得出席本次股東會股東或公司股東委托代理人持有表決權(quán)的二分之一之上根據(jù)。
2、之上提案都對中小股東展開了獨立記票。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：湖南省啟元法律事務(wù)所
侓師：凌芝、陳佳樂
2、律師見證結(jié)果建議：
湖南省啟元法律事務(wù)所覺得，這次股東會的集結(jié)和舉辦程序流程、召集人和出席人員資格、決議流程和決議結(jié)論合乎《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合理合法、合理。
特此公告。
三一重能有限責(zé)任公司
股東會
2023年9月15日
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