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淵博集團(tuán)有限公司2023年第二次股東大會(huì)決議決定公示
我司及監(jiān)事會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、此次股東會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否定提案。
2、此次股東會(huì)未涉及到變動(dòng)上次股東會(huì)議決議。
一、召開
1、股東會(huì)屆次：2023年第二次股東大會(huì)決議
2、會(huì)議召集人：董事會(huì)（第八屆股東會(huì)第四次會(huì)議決定建議舉辦）
3、會(huì)議主持：王利平
4、召開時(shí)長(zhǎng)
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng)：2023年9月15日（星期五）14:30逐漸。
（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：2023年9月15日，在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時(shí)間為2023年9月15日的股票交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年9月15日早上9：15，截止時(shí)間為2023年9月15日在下午3：00。
5、除權(quán)日：2023年9月12日（星期二）
6、召開方法：此次會(huì)議采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。
7、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地址：寧波市海曙區(qū)石碶街道社區(qū)車何淵博工業(yè)園區(qū)會(huì)議廳
8、此次會(huì)議報(bào)告及有關(guān)文件各自發(fā)表在2023年8月25日的《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦程序流程及表決方式合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。
二、大會(huì)參加狀況
1、出席本次股東會(huì)股東及股東代表總共12人，代表公司有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)274,578,870股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的51.3930%。在其中：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議參加狀況
出席本次股東會(huì)股東及股東代表總共7人，代表公司有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)274,321,970股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的51.3449%。
（2）網(wǎng)上投票狀況
參加此次股東會(huì)根據(jù)網(wǎng)上投票股東5人，代表公司有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)256,900股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0481％。
（3）參與網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東狀況
參加拉票的中小股東（中小股東為除獨(dú)立或是總計(jì)持有公司5%左右股權(quán)股東與公司的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員之外的公司股東，相同）共6人，代表公司有投票權(quán)股權(quán)數(shù)1,318,900股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的0.2469%。
2、會(huì)議由王利平老先生組織，董事、公司監(jiān)事、高管人員參加或出席此次股東會(huì)。北京大成（寧波市）律師事務(wù)所律師承載了此次股東會(huì)并提交了法律服務(wù)合同。
3、此次會(huì)議公司股東無(wú)授權(quán)委托獨(dú)董網(wǎng)絡(luò)投票的現(xiàn)象。
三、提案決議表決狀況
此次股東會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)融合網(wǎng)上投票的表決方式，已通過(guò)如下所示提案：
1.00 審議通過(guò)了《關(guān)于使用自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》
此項(xiàng)提案的決議結(jié)果顯示：允許274,321,970股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9064％；抵制256,900股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0936％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000％。
中小股東決議結(jié)論：允許1,062,000股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的80.5216％；抵制256,900股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的19.4784％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000％。
2.00 審議通過(guò)了《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》
此項(xiàng)提案的決議結(jié)果顯示：允許274,321,970股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9064％；抵制96,500股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0351％；放棄160,400股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄160,400股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0584％。
中小股東決議結(jié)論：允許1,062,000股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的80.5216％；抵制96,500股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的7.3167％；放棄160,400股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄160,400股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的12.1616％。
四、侓師開具的法律意見
北京大成（寧波市）法律事務(wù)所黨亦恒、曹寅出席本次交流會(huì)并提交《法律意見書》覺(jué)得：
這次股東會(huì)的集結(jié)與舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、政策法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》、《議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定；列席會(huì)議工作人員資格、召集人資質(zhì)真實(shí)有效；會(huì)議表決程序流程、決議結(jié)論真實(shí)有效。
五、備查簿文檔
1、企業(yè)2023年第二次股東大會(huì)決議決定；
2、北京大成（寧波市）法律事務(wù)所《關(guān)于廣博集團(tuán)股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。
特此公告。
淵博集團(tuán)有限公司
二○二三年九月十五日
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