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湖南省湘佳牧業有限責任公司2023年第二次股東大會決議決定公示
我司及監事會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1.此次股東大會決議以當場網絡投票及其網上投票相結合的舉辦；
2.此次股東會沒有出現否定提議的情況；
3.此次股東會未涉及到變動上次股東會議決議的情況。
一、召開和到場狀況
1．召開狀況
（1）股東會屆次：企業2023年第二次股東大會決議
（2）股東會的召集人：股東會
（3）股東會主持人：喻自文先生
（4）召開的正規、合規：
這次股東會的招集、舉辦合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定。
（5）召開的日期、時長：
現場會議舉辦時長：2023年9月15日（星期二）在下午14:30；
網上投票時長：
①根據深圳交易所交易軟件開展網上投票時間為：2023年9月15日9:15一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00。
②根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的準確時間為：2023年9月15日早上9:15至中午15:00階段的隨意時長。
（6）大會的舉辦方法：
此次股東會選用當場決議與網上投票相結合的舉辦。
（7）會議地點：湖南省石門縣開發區天供山社區居委會夾坡路9號湖南省湘佳牧業有限責任公司會議廳。
2、公司股東參加的整體情況
（1）列席會議的整體情況
進行現場和網上投票股東17人，意味著股權52,200,650股，占上市企業總股份的51.2368％。
在其中：進行現場網絡投票股東9人，意味著股權52,178,250股，占上市企業總股份的51.2148％。
根據網上投票股東8人，意味著股權22,400股，占上市企業總股份的0.0220％。
（2）中小投資者參加的整體情況：
進行現場和網絡投票的中小投資者11人，意味著股權4,582,400股，占上市企業總股份的4.4978％。
在其中：進行現場網絡投票的中小投資者3人，意味著股權4,560,000股，占上市企業總股份的4.4758％。
利用網上投票的中小投資者8人，意味著股權22,400股，占上市企業總股份的0.0220％。
（3）有關人員參加狀況
董事、公司監事、董事長助理參加了此次股東會，企業別的高管人員出席了這次股東會。
集團公司聘用的湖南省啟元律師事務所律師熊林老先生、詹麗玲女性當場對此次股東會開展印證。
二、提案的決議表決狀況
此次股東會選用當場網絡投票與網上投票結合的表決方式對下列提案展開了決議：
1、決議《關于2023年半年度利潤分配暨資本公積金轉增股本預案的議案》
決議狀況： 允許52,179,450股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9594％；抵制20,300股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0389％；放棄900股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0017％。
在其中中小股東決議結論：允許4,561,200股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.5374％；抵制20,300股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.4430％；放棄900股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0196％。
決議結論：依據投票選舉結論，本提案得到根據。
2、決議《關于擬變更注冊資本及修改〈公司章程〉的議案》
決議狀況： 允許52,179,450股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9594％；抵制21,200股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0406％；放棄0股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。
在其中中小股東決議結論：允許4,561,200股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.5374％；抵制21,200股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.4626％；放棄0股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。
決議結論：依據投票選舉結論，本提案得到根據。
三、侓師開具的法律意見
湖南省啟元律師事務所律師熊林老先生、詹麗玲女性承載了此次股東會并提交了法律服務合同，其結果建議如下所示：公司本次股東會的招集、舉辦程序流程合乎《公司法》、《股東大會規則》等有關法律、政策法規、行政規章及其《公司章程》的相關規定；這次股東會列席會議工作人員資質及會議召集人資格真實有效；這次股東會的決議程序流程及決議結論真實有效。
四、備查簿文檔
1、湖南省湘佳牧業有限責任公司2023年第二次股東大會決議會議決議；
2、湖南省啟元法律事務所有關湖南省湘佳牧業有限責任公司2023年第二次股東大會決議的法律服務合同（湖南省啟元法律事務所出示）。
特此公告。
湖南省湘佳牧業有限責任公司
股東會
2023年9月16日
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