我們公司以及公司整體監(jiān)事會成員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、此次股東會無提升、變動、否定提案的現(xiàn)象；

2、此次股東會不屬于變動過去股東會已經(jīng)通過的決議；

3、此次股東會采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式。

一、召開和到場狀況

1、會議召集人：董事會。

2、召開時長：

（1）現(xiàn)場會議時長：2023年9月15日（星期五）在下午14:00；

（2）利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時間為：2023年9月15日早上9:15-9:25、9:30-11:30、在下午13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）開展網(wǎng)上投票時間為：2023年9月15日9:15-15:00的任何時長。

3、召開方法：選用當(dāng)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

4、會議主持：過半數(shù)執(zhí)行董事舉薦的執(zhí)行董事袁劍敏。

5、召開的正規(guī)、合規(guī)：此次股東會召開合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

6、現(xiàn)場會議地址：深圳南山區(qū)西麗白芒松白道路百旺信工業(yè)園區(qū)五區(qū)19棟二樓會議廳。

7、大會參加狀況

參加此次股東會現(xiàn)場會議和網(wǎng)上投票股東及公司股東委托代理人共10人，意味著股權(quán)91,425,100股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的67.0494％，在其中：

（1）進(jìn)行現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票股東5人，意味著股權(quán)91,364,400股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的67.0049%。

（2）根據(jù)網(wǎng)上投票股東5人，意味著股權(quán)60,700股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0445％。

（3）出席本次大會的中小股東（去掉上市公司執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及其直接或總計持有公司5%左右股權(quán)股東及其一致行動人）共6人，意味著股權(quán)60,800股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0446％。

在其中：進(jìn)行現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者1人，意味著股權(quán)100股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0001％。

利用網(wǎng)上投票的中小投資者5人，意味著股權(quán)60,700股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0445％。

參加和出席此次會議的有關(guān)人員有：董事、公司監(jiān)事、高管人員、廣東華商法律事務(wù)所印證侓師。

二、提議決議表決狀況

此次股東會選用當(dāng)場記名投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的，決議表決效果如下所示：

1、審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金及閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

決議結(jié)論：允許91,386,400股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9577％；抵制38,700股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0423％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

在其中，中小股東決議狀況為：允許22,100股，占列席會議的中小投資者持有股份的36.3487％；抵制38,700股，占列席會議的中小投資者持有股份的63.6513％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

2、逐一決議《關(guān)于公司第三屆董事會擬任董事津貼的議案》

2.01 審議通過了《擔(dān)任管理職務(wù)的非獨立董事津貼》

決議結(jié)論：允許91,386,400股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9577％；抵制38,700股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0423％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

在其中，中小股東決議狀況為：允許22,100股，占列席會議的中小投資者持有股份的36.3487％；抵制38,700股，占列席會議的中小投資者持有股份的63.6513％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

2.02 審議通過了《未擔(dān)任管理職務(wù)的非獨立董事津貼》

決議結(jié)論：允許91,386,400股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9577％；抵制38,700股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0423％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

在其中，中小股東決議狀況為：允許22,100股，占列席會議的中小投資者持有股份的36.3487％；抵制38,700股，占列席會議的中小投資者持有股份的63.6513％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

2.03 審議通過了《獨立董事津貼》

決議結(jié)論：允許91,386,400股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9577％；抵制38,700股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0423％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

在其中，中小股東決議狀況為：允許22,100股，占列席會議的中小投資者持有股份的36.3487％；抵制38,700股，占列席會議的中小投資者持有股份的63.6513％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

3、審議通過了《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍及修訂〈公司章程〉的議案》

決議結(jié)論：允許91,386,400股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9577％；抵制38,700股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0423％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

在其中，中小股東決議狀況為：允許22,100股，占列席會議的中小投資者持有股份的36.3487％；抵制38,700股，占列席會議的中小投資者持有股份的63.6513％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

本提案為特別決議議案，早已出席本次股東會股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上允許根據(jù)。

4、逐一決議《關(guān)于公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案》

大會以累積投票的形式競選袁劍敏、車海霞、伍惠珍、胡建云、程鑫為公司發(fā)展第三屆股東會非獨立董事，任職期自此次股東會競選根據(jù)的時候起三年。

4.01 審議通過了《選舉袁劍敏先生為公司第三屆董事會非獨立董事》

決議結(jié)論：入選。允許91,365,000股，占出席本次股東會合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9343%。在其中，中小股東決議狀況為：允許700股，占列席會議中小股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的1.1513%。

4.02 審議通過了《選舉車海霞女士為公司第三屆董事會非獨立董事》

決議結(jié)論：入選。允許91,365,000股，占出席本次股東會合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9343%。在其中，中小股東決議狀況為：允許700股，占列席會議中小股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的1.1513%。

4.03 審議通過了《選舉伍惠珍女士為公司第三屆董事會非獨立董事》

決議結(jié)論：入選。允許91,365,000股，占出席本次股東會合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9343%。在其中，中小股東決議狀況為：允許700股，占列席會議中小股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的1.1513%。

4.04 審議通過了《選舉胡建云先生為公司第三屆董事會非獨立董事》

決議結(jié)論：入選。允許91,365,000股，占出席本次股東會合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9343%。在其中，中小股東決議狀況為：允許700股，占列席會議中小股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的1.1513%。

4.05 審議通過了《選舉程鑫先生為公司第三屆董事會非獨立董事》

決議結(jié)論：入選。允許91,365,000股，占出席本次股東會合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9343%。在其中，中小股東決議狀況為：允許700股，占列席會議中小股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的1.1513%。

5、逐一決議《關(guān)于公司董事會換屆選舉獨立董事的議案》

大會以累積投票的形式競選莊任艷、浦洪、李學(xué)金為企業(yè)第三屆監(jiān)事會獨董，任職期自此次股東會競選根據(jù)的時候起三年。

5.01 審議通過了《選舉莊任艷女士為公司第三屆董事會獨立董事》

決議結(jié)論：入選。允許91,365,000股，占出席本次股東會合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9343%。在其中，中小股東決議狀況為：允許700股，占列席會議中小股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的1.1513%。

5.02 審議通過了《選舉浦洪先生為公司第三屆董事會獨立董事》

決議結(jié)論：入選。允許91,365,000股，占出席本次股東會合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9343%。在其中，中小股東決議狀況為：允許700股，占列席會議中小股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的1.1513%。

5.03 審議通過了《選舉李學(xué)金先生為公司第三屆董事會獨立董事》

決議結(jié)論：入選。允許91,365,000股，占出席本次股東會合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9343%。在其中，中小股東決議狀況為：允許700股，占列席會議中小股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的1.1513%。

6、逐一決議《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉非職工代表監(jiān)事的議案》

大會以累積投票的形式競選鐘孝條、何慧為公司發(fā)展第三屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事，任職期自此次股東會競選根據(jù)的時候起三年。

6.01 審議通過了《選舉鐘孝條先生為公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事》

決議結(jié)論：入選。允許91,365,000股，占出席本次股東會合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9343%。在其中，中小股東決議狀況為：允許700股，占列席會議中小股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的1.1513%。

6.02 審議通過了《選舉何慧女士為公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事》

決議結(jié)論：入選。允許91,365,000股，占出席本次股東會合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9343%。在其中，中小股東決議狀況為：允許700股，占列席會議中小股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的1.1513%。

三、侓師開具的法律意見

此次會議經(jīng)廣東華商法律事務(wù)所周玉梅侓師和李世琦律師見證并提交了法律意見，產(chǎn)生總結(jié)性建議為：公司本次大會的集結(jié)和舉辦程序流程、出席本次大會工作的人員資質(zhì)和召集人資質(zhì)、決議程序流程、決議結(jié)論等事宜，均達(dá)到法律法規(guī)、行政規(guī)章、《上市公司股東大會規(guī)則（2022年修訂）》、《深圳交易所公司的股東交流會網(wǎng)上投票實施辦法（2020年修訂）》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次會議所申請的決定合理合法、合理。

四、備查簿文檔

1、《深圳市華盛昌科技實業(yè)股份有限公司2023年第二次臨時股東大會會議決議》；

2、廣東華商法律事務(wù)所開具的《廣東華商律師事務(wù)所關(guān)于深圳市華盛昌科技實業(yè)股份有限公司2023年第二次臨時股東大會的法律意見書》。

特此公告。

深圳華盛昌科技實業(yè)有限責(zé)任公司

股東會

2023年9月16日

證券代碼：002980 股票簡稱：華盛昌 公示序號：2023-069

深圳華盛昌科技實業(yè)有限責(zé)任公司

第三屆股東會2023年第一次會議決議公示

我們公司以及公司整體監(jiān)事會成員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會召開狀況

深圳華盛昌科技實業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第三屆股東會2023年第一次會議報告于2023年9月13日以電子郵箱、手機微信方法傳出，并且于2023年9月15日在下午15:00以當(dāng)場及通信相結(jié)合的在企業(yè)會議室召開。例會應(yīng)參加執(zhí)行董事8人，真實參加執(zhí)行董事8人，在其中執(zhí)行董事程鑫老先生以通訊表決方法列席會議，會議由與會董事一同舉薦的執(zhí)行董事袁劍敏老先生組織，監(jiān)事以及部分高管人員出席了大會。此次會議的舉行，合乎《公司法》、《證券法》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

經(jīng)與會董事充足探討與決議，已通過下列提案：

1、審議通過了《關(guān)于選舉第三屆董事會董事長、副董事長的議案》

允許競選袁劍敏老師為企業(yè)第三屆股東會老總，競選車海霞女性為公司發(fā)展第三屆股東會副董，任職期三年，自此次股東會表決通過日起至第三屆股東會任期屆滿之日起計算。

決議結(jié)果顯示：8票允許，0票抵制，0票放棄。

2、審議通過了《關(guān)于選舉第三屆董事會各專門委員會的成員及其召集人的議案》

依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》（下稱“《規(guī)范運作》”）、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，允許企業(yè)第三屆股東會內(nèi)設(shè)戰(zhàn)略委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會、提名委員會四個專門委員會，各專門委員會組成人員如下所示：

發(fā)展戰(zhàn)略委員會委員由袁劍敏、李學(xué)金、程鑫三人構(gòu)成，袁劍敏為召集人；

薪酬與考核委員會委員會由浦洪、莊任艷、伍惠珍三人構(gòu)成，浦洪為召集人；

審計委員會委員會由莊任艷、浦洪、程鑫三人構(gòu)成，莊任艷為召集人；

提名委員會委員會由李學(xué)金、浦洪、袁劍敏三人構(gòu)成，李學(xué)金為召集人。

以上各專門委員會工作人員任職期均是三年，自此次股東會表決通過日起至第三屆股東會任期屆滿之日起計算。

決議結(jié)果顯示：8票允許，0票抵制，0票放棄。

3、審議通過了《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》

允許聘用袁劍敏老師為總經(jīng)理，聘用車海霞女性、胡建云老先生、黃春紅女士、伍惠珍女性為公司副總經(jīng)理，聘用流海琴女性為公司發(fā)展財務(wù)主管，聘用任歡女性為公司發(fā)展董事長助理。以上工作人員任職期均是三年，自此次股東會表決通過日起至第三屆股東會任期屆滿之日起計算。

董事長助理聯(lián)系電話如下所示：

公司獨立董事對相關(guān)事宜發(fā)布了單獨建議，主要內(nèi)容詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

決議結(jié)果顯示：8票允許，0票抵制，0票放棄。

4、審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》

允許聘用陳碧瑩女性為公司發(fā)展證券事務(wù)代表，任職期三年，自此次股東會表決通過日起至第三屆股東會任期屆滿之日起計算。

證券事務(wù)代表聯(lián)系電話如下所示：

決議結(jié)果顯示：8票允許，0票抵制，0票放棄。

袁劍敏老先生、車海霞女性、伍惠珍女性、胡建云老先生、程鑫老先生、莊任艷女性、浦洪先生、李學(xué)林先生個人簡歷詳細(xì)公司在2023年8月25日在《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于董事會換屆選舉的公告》（公示序號：2023-059）。黃春紅女士、流海琴女性、任歡女性、陳碧瑩女性個人簡歷詳見附件。

之上提案主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)在《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于董事會、監(jiān)事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員及相關(guān)人員的公告》（公示序號：2023-071）。

5、審議通過了《關(guān)于新增募集資金專戶的議案》

為了便于企業(yè)開展募資現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，公司全資子公司華盛昌（惠州市）科技實業(yè)有限責(zé)任公司計劃在交行深圳市紅荔分行新開設(shè)募資重點帳戶，并受權(quán)董事長或者其特定工作人員全權(quán)負(fù)責(zé)申請辦理此次新增加募資重點帳戶的事宜，包含但是不限于明確及簽定此次新增加募資重點帳戶需要簽訂的協(xié)議及文件等。

決議結(jié)果顯示：8票允許，0票抵制，0票放棄。

三、備查簿文檔

1、《深圳市華盛昌科技實業(yè)股份有限公司第三屆董事會2023年第一次會議會議決議》；

2、《獨立董事關(guān)于第三屆董事會2023年第一次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

特此公告。

深圳華盛昌科技實業(yè)有限責(zé)任公司

股東會

2023年9月16日

配件：

1、黃春紅女士個人簡歷

黃春紅女士，中國籍，無永久性境外居留權(quán)，1978年出世，本科文憑。黃春紅女士于2002年8月起添加深圳市華盛昌機械設(shè)備建材有限公司市場部，2017年9月迄今任公司副總經(jīng)理。

截止到本公告公布日，黃春紅女士立即擁有公司股權(quán)激勵員工持股計劃12億港元，持股比例為0.09%；根據(jù)東臺華聚企業(yè)經(jīng)營管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）間接性持有公司股份。除此之外，黃春紅女士與公司控股股東、控股股東、別的持有公司5%左右股權(quán)股東相互之間不會有關(guān)聯(lián)性，與企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員中間不會有關(guān)聯(lián)性；黃春紅女士不會有《公司法》第146條、《規(guī)范運作》3.2.2要求的情況，未得到證監(jiān)會行政處罰，也并未遭受證交所公開譴責(zé)或處理決定。經(jīng)查看，并不屬于“失信執(zhí)行人”。

2、流海琴女性個人簡歷

流海琴女性，中國籍，無永久性境外居留權(quán)，1962年出世，清華大學(xué)金融投資和集團(tuán)管控總裁研修班畢業(yè)。流海琴女性于1980年10月至1983年1月在浙江五龍初中執(zhí)教，1983年3月至2003年9月在嵊泗縣五龍船只修造廠財務(wù)部門就職；2003年10月起上崗深圳市華盛昌機械設(shè)備建材有限公司財務(wù)部門，并且于2011年3月起出任深圳市華盛昌機械設(shè)備建材有限公司執(zhí)行董事、財務(wù)主管；2017年9月至2020年9月出任董事；2017年9月至2021年6月出任企業(yè)財務(wù)主管；2021年6月迄今出任企業(yè)財務(wù)主管。

截止到本公告公布日，流海琴女性立即擁有公司股權(quán)激勵員工持股計劃6億港元，持股比例為0.04%；根據(jù)東臺華航企業(yè)管理服務(wù)合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）間接性持有公司股份，除此之外，流海琴女性與公司控股股東、控股股東、別的持有公司5%左右股權(quán)股東相互之間不會有關(guān)聯(lián)性，與企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員中間不會有關(guān)聯(lián)性；流海琴女性不會有《公司法》第146條、《規(guī)范運作》3.2.2要求的情況，未得到證監(jiān)會行政處罰，也并未遭受證交所公開譴責(zé)或處理決定。經(jīng)查看，并不屬于“失信執(zhí)行人”。

3、任歡女性個人簡歷

任歡女性，中國籍，無永久性境外居留權(quán)，1985年出世，本科文憑，具有深圳交易所授予上市公司董事長助理資質(zhì)。任歡女性曾先后就職于廣西賀州市城市建設(shè)投資有限責(zé)任公司、深圳實正共盈商業(yè)經(jīng)營管理有限責(zé)任公司、北京大成（深圳市）法律事務(wù)所；2017年6月起添加深圳市華盛昌機械設(shè)備建材有限公司任董事長助理；2017年9月迄今任公司董事長助理。

截止到本公告公布日，任歡女性立即擁有公司股權(quán)激勵員工持股計劃5億港元，持股比例為0.04%；根據(jù)東臺華航企業(yè)管理服務(wù)合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）間接性持有公司股份，除此之外，任歡女性與公司控股股東、控股股東、別的持有公司5%左右股權(quán)股東相互之間不會有關(guān)聯(lián)性，與企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員中間不會有關(guān)聯(lián)性；任歡女性不會有《公司法》第146條、《規(guī)范運作》3.2.2要求的情況，未得到證監(jiān)會行政處罰，也并未遭受證交所公開譴責(zé)或處理決定。經(jīng)查看，并不屬于“失信執(zhí)行人”。

4、陳碧瑩女性個人簡歷

陳碧瑩女性，中國籍，無永久性境外居留權(quán)，1997年出世，本科文憑。陳碧瑩女性于2020年7月起依次就職于深圳美兆自然環(huán)境有限責(zé)任公司、任子行互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)股份有限公司；2023年6月迄今就職于深圳華盛昌科技實業(yè)有限責(zé)任公司董秘辦。

陳碧瑩女性于2020年12月獲得了深圳交易所授予上市公司股東會秘書資格證書。

截止到本公告公布日，陳碧瑩女性未持有公司股份，與公司控股股東、控股股東、持有公司5%左右股權(quán)股東相互之間不會有關(guān)聯(lián)性，與企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員中間不會有關(guān)聯(lián)性；陳碧瑩女性不會有《公司法》第146條、《規(guī)范運作》3.2.2要求的情況，未得到證監(jiān)會行政處罰，也并未遭受證交所公開譴責(zé)或處理決定。經(jīng)查看，并不屬于“失信執(zhí)行人”。

證券代碼：002980 股票簡稱：華盛昌 公示序號：2023-070

深圳華盛昌科技實業(yè)有限責(zé)任公司

第三屆職工監(jiān)事2023年第一次

會議決議公示

我們公司以及公司整體監(jiān)事會成員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

深圳華盛昌科技實業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第三屆職工監(jiān)事2023年第一次會議報告于2023年9月13日以電子郵箱等形式傳出，并且于2023年9月15日在下午16:30以當(dāng)場方式在企業(yè)會議室召開。例會應(yīng)參加公司監(jiān)事3人，真實參加公司監(jiān)事3人，會議由參會公司監(jiān)事一同舉薦的公司監(jiān)事鐘孝條老先生組織。此次會議的舉行，合乎《公司法》、《證券法》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

經(jīng)參會公司監(jiān)事充足探討與決議，已通過下列提案：

1、審議通過了《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會主席的議案》

允許競選鐘孝條老師為企業(yè)第三屆監(jiān)事長，任職期三年，自此次職工監(jiān)事表決通過日起至第三屆職工監(jiān)事任期屆滿之日起計算。

決議結(jié)果顯示：3票允許，0票抵制，0票放棄。

鐘孝條老先生個人簡歷詳細(xì)公司在2023年8月25日在《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公示序號：2023-060）。

三、備查簿文檔

1、《深圳市華盛昌科技實業(yè)股份有限公司第三屆監(jiān)事會2023年第一次會議會議決議》。

特此公告。

深圳華盛昌科技實業(yè)有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

2023年9月16日

證券代碼：002980 股票簡稱：華盛昌 公示序號：2023-071

深圳華盛昌科技實業(yè)有限責(zé)任公司

有關(guān)股東會、職工監(jiān)事進(jìn)行換屆

及聘用高管人員及工作人員的公示

我們公司以及公司整體監(jiān)事會成員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳華盛昌科技實業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年8月23日舉辦職代會投票選舉企業(yè)第三屆職工監(jiān)事職工代表監(jiān)事，并且于2023年9月15日舉辦2023年第二次股東大會決議，審議通過了《關(guān)于公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案》、《關(guān)于公司董事會換屆選舉獨立董事的議案》、《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉非職工代表監(jiān)事的議案》，董事會、職工監(jiān)事圓滿完成了換屆。2023年9月15日，公司召開第三屆股東會2023年第一次會議，審議通過了《關(guān)于選舉第三屆董事會董事長、副董事長的議案》、《關(guān)于選舉第三屆董事會各專門委員會的成員及其召集人的議案》、《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》、《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，選舉產(chǎn)生了企業(yè)第三屆股東會老總、副董、監(jiān)事會各專業(yè)委員會及召集人，與此同時聘用了總經(jīng)理、副總、財務(wù)主管、董事長助理、證券事務(wù)代表。同一天，公司召開第三屆職工監(jiān)事2023年第一次會議，審議通過了《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會主席的議案》，選舉產(chǎn)生了企業(yè)第三屆監(jiān)事長。現(xiàn)就有關(guān)情況公告如下：

一、企業(yè)第三屆股東會構(gòu)成狀況

（一）監(jiān)事會成員

1、非獨立董事：袁劍敏老先生（老總）、車海霞女性（副董）、伍惠珍女性、胡建云老先生、程鑫老先生。

2、獨董：莊任艷女性、浦洪先生、李學(xué)林先生。

企業(yè)第三屆董事會董事中擔(dān)任公司高級管理人員總數(shù)不得超過董事總量的二分之一。以上執(zhí)行董事任職期均是三年，自企業(yè)2023年第二次股東大會決議表決通過日起至第三屆股東會任期屆滿之日起計算。

（二）監(jiān)事會各專業(yè)委員會

1、股東會戰(zhàn)略委員會

執(zhí)行董事袁劍敏老先生（召集人）、獨董李學(xué)林先生、執(zhí)行董事程鑫老先生。

2、董事會審計委員會

獨董莊任艷女性（召集人、會計學(xué)專業(yè)人員）、獨董浦洪先生、執(zhí)行董事程鑫老先生。

3、股東會提名委員會

獨董李學(xué)林先生（召集人）、獨董浦洪先生、執(zhí)行董事袁劍敏老先生。

4、股東會薪酬與考核委員會

獨董浦洪先生（召集人）、獨董莊任艷女性、執(zhí)行董事伍惠珍女性。

以上各專門委員會任職期均是三年，自企業(yè)第三屆股東會2023年第一次會議審議根據(jù)日起至第三屆股東會任期屆滿之日起計算。

二、企業(yè)第三屆職工監(jiān)事構(gòu)成狀況

1、非職工代表監(jiān)事：鐘孝條老先生（監(jiān)事長）、何慧女性。

2、職工代表監(jiān)事：劉贊老先生。

以上各公司監(jiān)事任職期均是三年，自企業(yè)2023年第二次股東大會決議表決通過日起至第三屆職工監(jiān)事任期屆滿之日起計算。

三、企業(yè)聘用高管人員及其它人員信息

1、經(jīng)理：袁劍敏老先生

2、副總：車海霞女性、伍惠珍女性、胡建云老先生、黃春紅女士

3、財務(wù)主管：流海琴女性

4、董事長助理：任歡女性

董事長助理聯(lián)系電話如下所示：

5、證券事務(wù)代表：陳碧瑩女性

以上高管人員及其它工作人員任職期均是三年，自企業(yè)第三屆股東會2023年第一次會議審議根據(jù)日起至第三屆股東會任期屆滿之日起計算。

四、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員期滿卸任狀況

獨董朱慶和先生在此次換屆選舉結(jié)束后，辭去公司獨立董事以及相關(guān)股東會專門委員會職位。

截止到本公告公布日，朱慶和先生未持有公司股份，卸任后，朱慶和先生的股權(quán)變化將嚴(yán)格執(zhí)行《公司法》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細(xì)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定及與所作出的公開承諾。

企業(yè)對朱慶和先生在任職期的勤勉工作及公司的發(fā)展所作出的巨大貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

特此公告。

深圳華盛昌科技實業(yè)有限責(zé)任公司

股東會

2023年9月16日