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四川海特高新技術股份有限公司2023年第三次股東大會決議決定公示
我司及監事會全體人員確保公告內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
重要提醒：
1、此次股東會無否定提案的現象；
2、此次股東會未涉及到變動上次股東會議決議。
一、召開狀況
1、召開時長
（1）現場會議舉辦時長：2023年9月15日在下午14：30
（2）網上投票時長：利用深圳交易所交易軟件網絡投票時間是在2023年9月15日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的準確時間為：2023年9月15日早上9:15至中午15:00階段的隨意時長。
2、除權日：2023年9月11日
3、現場會議舉辦地址：成都市高新區科園大道北1號海特國際廣場3棟樓1樓會議廳
4、會議召集人：董事會
5、召開方法：此次股東會采用當場決議與網上投票相結合的。
6、現場會議節目主持人：董事長萬濤老先生組織此次會議。
7、這次股東會的招集、舉辦與決議程序流程合乎《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定。
二、大會參加狀況
1、列席會議整體情況
此次股東會進行現場和網上投票股東9人，意味著股權178,329,475股，占上市企業總股份的23.5639％。
董事、監事會和高管人員參加或出席了此次會議。北京中倫律師事務所汪華侓師、薛禎侓師出席此次會議，為本次股東會開展印證，并提交了法律服務合同。
2、現場會議參加狀況
出席本次股東會當場網絡投票股東2人，意味著股權111,057,881股，占上市企業總股份的14.6748％。
3、網上投票狀況
根據網上投票股東7人，意味著股權67,271,594股，占上市企業總股份的8.8891％。
4、中小股東網絡投票狀況
進行現場和網絡投票的中小投資者6人，意味著股權3,815,494股，占上市企業總股份的0.5042％。
在其中：進行現場網絡投票的中小投資者0人，意味著股權0股，占上市企業總股份的0.0000％。
利用網上投票的中小投資者6人，意味著股權3,815,494股，占上市企業總股份的0.5042％。
三、提議決議和表決狀況
此次股東會依照公司召開2023年第三次臨時性股東大會通知的話題開展，無否定或終止提議的現象。經參會公司股東決議，以記名投票方法，決議并獲得了下列提案:
提案1.00 《關于補選第八屆董事會非獨立董事的議案》
這次股東會以累積投票方法改選張培平先生為公司發展第八屆股東會非獨立董事，任職期自股東大會審議經過的時候起并和企業第八屆董事會任期一致。
決議結論：所獲得的競選投票數為178,329,475票，占列席會議參加決議中的所有公司股東持有表決票的100%。
在其中列席會議的中小股東決議結論：所獲得的競選投票數為3,815,494票，占列席會議全部中小投資者持有表決票的100%。
該提案一致通過。
四、侓師開具的法律意見
北京中倫律師事務所汪華侓師、薛禎律師見證了這次股東會，并提交了《法律意見書》，該《法律意見書》覺得，公司本次股東會的招集、舉行及決議程序流程及其列席會議工作人員資質、召集人資質合乎《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》等相關法律法規、行政規章、行政規章和《公司章程》的相關規定，這次股東會的決議結論及做出的決議真實有效。
五、備查簿文件名稱
1、經參加現場會議執行董事簽字的企業2023年第三次股東大會決議決定；
2、北京中倫律師事務所開具的關于企業2023年第三次股東大會決議的法律服務合同。
特此公告。
四川海特高新技術股份有限公司股東會
2023年9月16日
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