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廣東電力發(fā)展股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
本次會(huì)議召開(kāi)期間沒(méi)有增加、否決或變更提案，未涉及變更前次股東大會(huì)決議。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
1、召開(kāi)時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年9月15日（星期五）下午14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2023年9月15日
其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年9月15日日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為2023年9月15日9:15至15:00期間的任意時(shí)間。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：廣州市天河?xùn)|路2號(hào)粵電廣場(chǎng)南塔33樓會(huì)議室。
3、召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
4、召集人：公司董事會(huì)
5、主持人：公司董事長(zhǎng)鄭云鵬先生
6、會(huì)議應(yīng)到董事10人（其中獨(dú)立董事4人），實(shí)到董事10人（其中獨(dú)立董事4人），會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5人（其中獨(dú)立監(jiān)事1人），實(shí)到監(jiān)事5人（其中獨(dú)立監(jiān)事1人），公司全體高級(jí)管理人員、部門(mén)部長(zhǎng)、公司律師列席了本次會(huì)議。
7、本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》的規(guī)定。
8、會(huì)議出席情況
二、議案審議表決情況
1、議案表決方式
本次股東大會(huì)議案采用現(xiàn)場(chǎng)投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式。
2、議案表決情況
（1）審議《關(guān)于修改公司〈章程〉的議案》
全文詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)：http://www.cninfo.com.cn.
表決結(jié)果：通過(guò)（本議案為以特別決議通過(guò)議案，同意票數(shù)比例為98.7934%，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上）
（2）審議《關(guān)于廣東省風(fēng)力發(fā)電有限公司以公開(kāi)掛牌方式增資擴(kuò)股的議案》
表決結(jié)果：通過(guò)
三、律師出具的法律意見(jiàn)
本次會(huì)議經(jīng)國(guó)信信揚(yáng)律師事務(wù)所陳凌、顏麗欣律師見(jiàn)證，律師們認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格及表決程序均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果及本次股東大會(huì)所通過(guò)的決議合法有效。
四、備查文件
1、廣東電力發(fā)展股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、法律意見(jiàn)書(shū)。
廣東電力發(fā)展股份有限公司董事會(huì)
二O二三年九月十六日
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