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瑞康醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。
一、重要提示
本次股東大會(huì)召開(kāi)期間沒(méi)有增加、否決或變更議案的情況發(fā)生。本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議的情況。
二、會(huì)議通知情況
《瑞康醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》于2023年8月30日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上已經(jīng)披露。
三、會(huì)議召開(kāi)基本情況
1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
2、會(huì)議時(shí)間：2023年9月15日（星期五）下午15:00
3、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：山東省煙臺(tái)市芝罘區(qū)鳳鳴路103號(hào)13號(hào)樓會(huì)議室
4、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)、總裁韓旭先生
5、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票方式
6、本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
四、會(huì)議出席情況
參加表決的股東及股東代理人共22人，代表股份191,011,907股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)12.6943%。其中：
1、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人共1人，代表股份185,491,897股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)12.3274%；
2、參加網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東共21人，代表股份5,520,010股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)0.3668%；
本次會(huì)議中小股東21人，代表股份5,520,010股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)0.3668%。
3、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議，山東乾元律師事務(wù)所律師出席本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證。
五、會(huì)議表決情況
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議了如下議案，審議表決結(jié)果如下：
審議通過(guò)了《關(guān)于公司及子公司擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》。
表決情況：同意186,990,597股，反對(duì)4,021,310股，棄權(quán)0股，分別占出席會(huì)議的表決權(quán)股份數(shù)的97.8947%、2.1053%、0%。
其中，中小股東總表決情況：同意1,498,700股，反對(duì)4,021,310股，棄權(quán)0股，分別占出席會(huì)議中小股東所持股份的27.1503％、72.8497％、0％。
六、律師見(jiàn)證情況
本次會(huì)議由山東乾元律師事務(wù)所見(jiàn)證并出具了《法律意見(jiàn)書(shū)》?！斗梢庖?jiàn)書(shū)》認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序，出席會(huì)議人員及召集人的資格和會(huì)議審議表決程序均符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，會(huì)議表決結(jié)果合法有效。
七、會(huì)議備查文件
1、《瑞康醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議》
2、《山東乾元律師事務(wù)所關(guān)于瑞康醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》
特此公告。
瑞康醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司
2023年9月16日
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