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現代投資股份有限公司 2023年第一次臨時股東大會決議 公告
證券簡稱：現代投資證券代碼：000900公告編號：2023-022
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示
1.本次股東大會未出現否決議案。
2.本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
(一)會議召開情況
1.召開時間
現場會議召開時間：2023年7月12日15:30
網絡投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間：2023年7月12日9:15—9:25，9:30-11:30和13:00—15:00；
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間：2023年7月12日9:15至15:00期間的任意時間。
2.召開地點：長沙市芙蓉南路二段128號現代廣場公司會議室
3.召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式
4.召集人：公司董事會
5.主持人：副董事長唐前松先生
6.本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章和《公司章程》的規定。
（二）會議出席情況
1.股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的32人，代表股份710,922,956股，占上市公司總股份的46.8382%。其中：通過現場投票的股東7人，代表股份706,834,483股，占上市公司總股份的46.5688%；通過網絡投票的股東25人，代表股份4,088,473股，占上市公司總股份的0.2694%。
2.公司部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席了本次會議。
二、提案審議表決情況
本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的表決方式審議如下議案：
1.00關于選舉羅衛華先生為第八屆董事會非獨立董事的議案
總表決情況：
同意709,382,933股，占出席會議所有股東所持股份的99.7834%；反對1,540,023股，占出席會議所有股東所持股份的0.2166%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意2,714,048股，占出席會議的中小股東所持股份的63.7988%；反對1,540,023股，占出席會議的中小股東所持股份的36.2012%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。
表決結果：表決通過。
三、律師出具的法律意見
（一）律師事務所名稱：湖南翰駿程律師事務所
（二）律師姓名：鄒華斌陳小宇
（三）結論性意見：公司2023年第一次臨時股東大會召集和召開的程序、出席本次股東大會人員和召集人的資格以及表決程序、表決結果等事宜，符合《公司法》《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定，會議通過的決議合法、有效。
四、備查文件
（一）經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
（二）法律意見書；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
現代投資股份有限公司
董事會
2023年7月12日
證券簡稱：現代投資證券代碼：000900公告編號：2023-024
現代投資股份有限公司
關于選舉公司董事長的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
現代投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年7月12日（星期三）召開了第八屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關于選舉公司第八屆董事會董事長的議案》，董事會選舉董事羅衛華先生為公司第八屆董事會董事長，其任期自本次董事會表決通過之日起至本屆董事會屆滿為止。
根據《公司章程》的規定，董事長為公司的法定代表人，公司將按照法定程序辦理法定代表人工商變更登記手續。
特此公告。
現代投資股份有限公司
董事會
2023年7月12日
證券簡稱：現代投資證券代碼：000900公告編號：2023-023
現代投資股份有限公司
第八屆董事會第二十三次會議決議
公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
現代投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二十三次會議通知已于2023年7月6日以通訊方式送達各位董事。本次會議于2023年7月12日以現場結合通訊方式召開。會議應出席董事9名，實際出席會議董事9名，其中董事曹翔先生、孟杰先生，獨立董事段琳女士，職工董事黃紅暉女士以通訊方式參與表決。會議由公司副董事長唐前松先生主持，公司監事及高管列席了會議。會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關于選舉公司第八屆董事會董事長的議案》。
選舉羅衛華先生為公司第八屆董事會董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿為止。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權，表決通過。
詳見公司同日披露的《關于選舉公司董事長的公告》。
（二）審議通過《關于補選公司第八屆董事會專門委員會委員的議案》。
選舉羅衛華先生為董事會戰略委員會主任委員、提名委員會委員。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權，表決通過。
三、備查文件
（一）公司第八屆董事會第二十三次會議決議；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
現代投資股份有限公司
董事會
2023年7月12日
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