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合肥常青機(jī)械股份有限公司 第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告
證券代碼:603768證券簡(jiǎn)稱:常青股份公告編號(hào):2023-042
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
（一）合肥常青機(jī)械股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）于2023年7月19日以通訊方式召開，會(huì)議由董事長吳應(yīng)宏先生召集。
（二）本次會(huì)議通知于2023年7月13日以專人送達(dá)的方式向全體董事發(fā)出。
（三）本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事7名，實(shí)際參加表決董事7名。
（四）本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
本次會(huì)議審議并通過如下議案：
（一）審議通過《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票相關(guān)授權(quán)的議案》
為保證公司本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票有關(guān)事宜的順利進(jìn)行，董事會(huì)同意在公司本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票過程中，如按照競(jìng)價(jià)程序簿記建檔后確定的發(fā)行股數(shù)未達(dá)到認(rèn)購邀請(qǐng)文件中擬發(fā)行股票數(shù)量的70%，則授權(quán)董事長經(jīng)與主承銷商協(xié)商一致，可以在不低于發(fā)行底價(jià)的前提下，對(duì)簿記建檔形成的發(fā)行價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，直至滿足最終發(fā)行股數(shù)達(dá)到認(rèn)購邀請(qǐng)文件中擬發(fā)行股票數(shù)量的70%。如果有效申購不足，可以啟動(dòng)追加認(rèn)購程序。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。根據(jù)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，本議案無需提交公司股東大會(huì)審議。
特此公告。
合肥常青機(jī)械股份有限公司
董事會(huì)
2023年7月19日
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