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泰瑞機器股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
證券代碼：603289 證券簡稱：泰瑞機器 公告編號：2023-054
泰瑞機器股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年8月7日
(二)股東大會召開的地點：杭州經濟技術開發區下沙街道文澤北路245號公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，采用現場會議、現場投票與網絡投票的方式召開。公司董事長鄭建國先生主持會議，符合《公司法》等法律、法規及《公司章程》的有關規定，會議各項決議合法有效。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書丁宏嬌出席了會議，財務總監章麗芳列席了會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關于公司符合向不特定對象發行可轉換公司債券條件的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券發行方案的議案》
2.01發行證券的種類
審議結果：通過
表決情況：
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2.02發行規模
審議結果：通過
表決情況：
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2.03票面金額和發行價格
審議結果：通過
表決情況：
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2.04債券期限
審議結果：通過
表決情況：
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2.05債券利率
審議結果：通過
表決情況：
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2.06還本付息的期限和方式
審議結果：通過
表決情況：
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2.07轉股期限
審議結果：通過
表決情況：
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2.08轉股價格的確定及調整
審議結果：通過
表決情況：
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2.09轉股價格向下修正條款
審議結果：通過
表決情況：
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2.10轉股股數確定方式以及轉股時不足一股金額的處理方法
審議結果：通過
表決情況：
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2.11贖回條款
審議結果：通過
表決情況：
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2.12回售條款
審議結果：通過
表決情況：
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2.13轉股后的股利分配
審議結果：通過
表決情況：
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2.14發行方式及發行對象
審議結果：通過
表決情況：
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2.15向原股東配售的安排
審議結果：通過
表決情況：
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2.16債券持有人會議相關事項
審議結果：通過
表決情況：
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2.17本次募集資金用途
審議結果：通過
表決情況：
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2.18募集資金專項存儲賬戶
審議結果：通過
表決情況：
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2.19債券擔保情況
審議結果：通過
表決情況：
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2.20評級事項
審議結果：通過
表決情況：
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2.21本次發行方案的有效期
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《關于公司變更向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金投資項目名稱的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《關于〈向不特定對象發行可轉換公司債券預案（修訂稿）〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《關于〈向不特定對象發行可轉換公司債券的論證分析報告（修訂稿）〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《關于〈向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：《關于前次募集資金使用情況報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：《關于向不特定對象發行可轉換公司債券攤薄即期回報與填補措施及相關主體承諾的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：《關于未來三年（2023年-2025年）股東回報規劃的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：《關于制定公司〈可轉換公司債券持有人會議規則〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次向不特定對象發行可轉換公司債券具體事宜的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關于議案表決的有關情況說明
本次會議審議的議案通過表決獲股東大會審議通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：上海市錦天城律師事務所
律師：勞正中、陳佳榮
2、律師見證結論意見：
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四、備查文件目錄
1、泰瑞機器股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議；
2、泰瑞機器股份有限公司2023年第二次臨時股東大會法律意見書。
泰瑞機器股份有限公司董事會
2023年8月8日
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